IWBank: perquisite le sedi, ipotesi riciclaggio

L'inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura di Milano su segnalazione della Banca d'Italia riguarda circa centomila operazioni sospette transitate dalla Banca online del gruppo Ubi - Tredici le persone indagate: ipotesi riciclaggio e autoriciclaggio.
Inchiesta Ubi Banca, Bazoli: “Estraneo ai fatti”

Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bergamo, Giovanni Bazoli si è difeso con una nota osservando che "essa afferisce al medesimo procedimento in corso dall'anno passato" - Reati contestati: ostacolo alla vigilanza e illecita influenza sull'assemblea di Ubi Banca nel 2013.