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Cattolica Assicurazioni, Cda approva nuova governance

Il cda della compagnia assicurativa veneta ha approvato ieri sera il nuovo sistema di governance che sarà sottoposto all’assemblea di fine aprile – Sarà adottato il modello monistico, resta il voto capitario ma ci sarà maggior apertura agli investitori istituzionali

Cattolica Assicurazioni, Cda approva nuova governance

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha approvato il nuovo sistema di governance da proporre alla prossima Assemblea dei Soci, convocata per il 27 e il 28 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Le novità, spiega la compagnia in un comunicato, sono le seguenti:



  • adozione modello monistico e riduzione del numero complessivo degli esponenti a 17 (attualmente 18 consiglieri e 5 sindaci effettivi), tenendo conto che le funzioni del nuovo CdA assorbiranno quelle proprie del collegio sindacale;
  • abolizione del Comitato Esecutivo;
  • soppressione del requisito di rappresentanza territoriale per i componenti il Consiglio di Amministrazione;
  • conferma della soglia di partecipazione azionaria dei Soci persone fisiche (0,5%), e innalzamento di quella prevista per i Soci persone giuridiche (5%), peraltro estesa anche a enti collettivi e OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Il superamento del limite non impedisce di detenere ulteriori azioni, senza perdere la qualifica di Socio. I diritti non patrimoniali restano esercitabili entro il limite delle soglie indicate;
  • riconoscimento a favore dell’eventuale Lista di Capitale: 1 o 2 Amministratori sono tratti dalla lista che sia risultata prima per capitale – diversa dalla Lista di Maggioranza, risultata prima con voto capitario (una testa un voto), e anche da quella di Minoranza – avendo ottenuto voti corrispondenti al 10% o al 15% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l’abbia votata.

L’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci è il seguente:

Parte straordinaria:

  • Approvazione di un nuovo Statuto sociale, anche in relazione all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Approvazione di norme statutarie finali e transitorie.

Parte ordinaria:

  • Approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
  • Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie.
  • Piani di compensi basati su strumenti finanziari.
  • Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
  • Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.

Intanto in questi giorni il gruppo Cattolica Assicurazioni è sponsor della prima edizione della manifestazione Labirinto d’Acque 2018, dedicata appunto al tema dell’acqua e della sostenibilità ambientale.

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