Secondo Bankitalia, nel periodo 2018-2022 il valore del riciclaggio in Italia è risultato pari a circa 25-35 miliardi di euro. Di fatto, quanto una manovra finanziaria. Ecco cosa significa
Il volume, che fa parte della collana "Diritto dei mercati" diretta dal Professor Domenico Siclari, si segnala per la sua grande attualità sia per la modalità sistematica di trattazione di una materia complessa e in continua evoluzione
Cz lascia la piattaforma più famose di criptovalute dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia americano. Pagherà una multa di 50 milioni di dollari. Binance, invece sborserà 4,3 miliardi ma così facendo potrà continuare ad operare. Resta…
Il Viaggio della Banca d'Italia tra le regioni italiane fa tappa a Palermo. La Regione Sicilia cresce ai ritmi nazionali, pur con difficili peculiarità. Ma ha degli assi nella manica
Nel suo ultimo anno di mandato, il Governatore Visco presenta il piano strategico al 2025 della Banca d'Italia che arriva in una fase "che si preannuncia non facile".
Non ha aspettato i tempi di crisi lo chef stellato Andrea Pasqualucci per scoprire il riciclaggio degli avanzi in cucina. E sempre stato un sostenitore zero waste e la ricetta con le bucce di parmigiano dimostra che si può mangiare…
La ricetta di Paolo Barrale, chef stella Michelin del ristorante L'Aria a Napoli è un ricordo di viaggi mediterranei ma anche un insegnamento a utilizzare sapientemente gli scarti in cucina
Torino e Piemonte si candidano per la sede dell'Autorità europea. Intesa Sanpaolo dà il via al consorzio nato per combattere i crimini finanziari
Intesa Sanpaolo, Università di Torino e Politecnico di Torino annunciano un nuovo consorzio per il contrasto dei crimini finanziari. L'Italia si candida per la sede dell'Autorità antiriciclaggio Ue
Dall’analisi dell’Uif di Bankitalia risultano in aumento le segnalazioni riconducibili ad anomali connesse all’emergenza sanitaria – In un anno oltre 25mila segnalazioni in più
Un po' ruvida e simile a un sottile cartoncino, la carta d’aglio è l’esempio dell’ingegno italiano nella lotta al cambiamento climatico e al taglio degli sprechi. L’idea, premiata agli Oscar Green di Coldiretti, è di Rosa Ferro giovane imprenditrice del…
Una startup toscana si pone l’obiettivo di produrre funghi freschi in modo sostenibile e naturali riutilizzando i fondi del caffè proveniente dai bar e dai ristoranti del territorio come substrato per la coltivazione. Un’idea a basso impatto ambientale e in…
Il gruppo guidato da Carlo Messina ha concesso 5 milioni di finanziamenti alla società piemontese Electronic Systems, impegnata per diffondere l’economia circolare e del riciclo della gomma in tutto il mondo
L'analisi di Ref Ricerche propone un ulteriore salto di qualità nella logica dell'economia circolare: gestire i rifiuti e valorizzarli prima ancora che diventino tali, allungandone il ciclo di vita. Ecco stime e opportunità offerte da questo nuovo mercato
L'Associazione fra le Banche popolari ha pubblicato una nuova edizione del volume "L'A,B,C dell'antiriciclaggio" che accoglie l'evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni
DA ENIDAY- Verso la fine degli anni Ottanta un cantante franco-canadese, Michel Pascal, cantava una canzone di successo, che riempiva le radio di automobili, negozi, bar e cucine domestiche. Il titolo era Les fleurs fanées, i fiori appassiti, che l’autrice…
L'indagine riguarda l'ipotesi di riciclaggio - Secondo il Sole 24 Ore l'inchiesta sarebbe al momento a carico d'ignoti - Bankitalia ferma l'apertura di nuovi conti con la clientela
La startup ha ottenuto un finanziamento di circa 4,2 milioni tramite Swiss Merchant Corporation: produrrà in provincia di Alessandria un nuovo materiale plastico denominato “EcoAllene®", proveniente dal riciclo dei contenitori per bevande ed alimenti - Ogni anno in Italia si…
La Procura di Milano ha smentito di aver aperto un'inchiesta giudiziaria sulla vendita del Milan ai cinesi per sospetti sulla cifra enorme sborsata e sui flussi finanziari che avrebbero fatto ipotizzare il reato di riciclaggio - Ma "La Stampa" conferma…
Il gruppo bancario nuovamente nel mirino delle autorità di controllo Usa con l'accusa di aver riciclato 10 miliardi di dollari di provenienza russa attraverso le proprie filiali in Russia, New York e Londra. Le nuove contestazioni dopo la maxi-multa da…
Il sequestro preventivo riguarda due polizze vita con valore di riscatto per 495mila euro l’una ed è scattato nell’ambito della stessa indagine che lo scorso 13 dicembre ha portato all'arresto di Francesco Corallo e dei suoi presunti sodali
L'ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale ha ricevuto un avviso di garanzia. Sequestro preventivo di beni per 5 milioni alla famiglia Tulliani
La banca tedesca ha dovuto concordare con Usa e Gran Bretagna due nuove maxi multe.
Da Orizzonte Cina - Pattugliamenti congiunti tra agenti cinesi e forze dell'ordine italiane nelle città più visitate - I cinesi che vengono in Italia per turismo spendono somme rilevanti ogni giorno - Occhio anche al riciclaggio e ai trasferimenti illegali…
Per evitare truffe e rischi di riciclaggio la Bce ha deciso di archiviare le banconote da 500 euro: dal 2018 non circoleranno più
