Ing: Procura apre inchiesta, Bankitalia blocca i nuovi conti
L'indagine riguarda l'ipotesi di riciclaggio - Secondo il Sole 24 Ore l'inchiesta sarebbe al momento a carico d'ignoti - Bankitalia ferma l'apertura di nuovi conti con la clientela
Dal TetraPak alla plastica riciclabile: l’innovazione di Ecoplasteam, startup piemontese
La startup ha ottenuto un finanziamento di circa 4,2 milioni tramite Swiss Merchant Corporation: produrrà in provincia di Alessandria un nuovo materiale plastico denominato “EcoAllene®", proveniente dal riciclo dei contenitori per bevande ed alimenti - Ogni anno in Italia si…
Berlusconi, bufera giudiziaria per la vendita del Milan? La Procura smentisce, La Stampa conferma
La Procura di Milano ha smentito di aver aperto un'inchiesta giudiziaria sulla vendita del Milan ai cinesi per sospetti sulla cifra enorme sborsata e sui flussi finanziari che avrebbero fatto ipotizzare il reato di riciclaggio - Ma "La Stampa" conferma…
Riciclaggio: a Deutsche Bank multa Fed da 41 milioni
Il gruppo bancario nuovamente nel mirino delle autorità di controllo Usa con l'accusa di aver riciclato 10 miliardi di dollari di provenienza russa attraverso le proprie filiali in Russia, New York e Londra. Le nuove contestazioni dopo la maxi-multa da…
Riciclaggio, sequestrato un milione a Fini
Il sequestro preventivo riguarda due polizze vita con valore di riscatto per 495mila euro l’una ed è scattato nell’ambito della stessa indagine che lo scorso 13 dicembre ha portato all'arresto di Francesco Corallo e dei suoi presunti sodali
Gianfranco Fini indagato per riciclaggio
L'ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale ha ricevuto un avviso di garanzia. Sequestro preventivo di beni per 5 milioni alla famiglia Tulliani
Riciclaggio: a Deutsche Bank 600 mln di multe
La banca tedesca ha dovuto concordare con Usa e Gran Bretagna due nuove maxi multe.
I turisti cinesi in Italia spendono da 870 a 1.200 euro al giorno
Da Orizzonte Cina - Pattugliamenti congiunti tra agenti cinesi e forze dell'ordine italiane nelle città più visitate - I cinesi che vengono in Italia per turismo spendono somme rilevanti ogni giorno - Occhio anche al riciclaggio e ai trasferimenti illegali…
Banconota da 500 euro: la Bce la manda in pensione
Per evitare truffe e rischi di riciclaggio la Bce ha deciso di archiviare le banconote da 500 euro: dal 2018 non circoleranno più