La Guardia di finanza sta perquisendo le sedi di Total-Erg nell'ambito di un'indagine su una presunta frode fiscale - Al centro dell'inchiesta fatture per 904 milioni emesse da una società con sede alle Bermuda.
L'iniziativa è partita dalla Commissione, che ha chiesto il supporto operativo delle Fiamme Gialle - Le indagini riguardano le delibere assunte dal Cda di Telecom lo scorso 7 novembre, tra cui la vendita degli asset in Argentina e il convertendo…
La Banca d'affari avrebbe indotto il Comune di Verona a ristrutturare il suo debito con la sottoscrizione di derivati per oltre 256 milioni di euro, omettendo d’indicare commissioni occulte per oltre 15 milioni.
Le Fiamme Gialle hanno effettuato 29 controlli in tutto il Paese - Almeno cinque funzionari sono indagati dalla Procura di Roma per aver garantito indebiti vantaggi finanziari a imprenditori e professionisti - Accolte, senza che vi fossero i requisiti, istanze…
Per i contribuenti per i quali risulterà un divario di almeno il 20% tra reddito dichiarato e reddito speso, scatterà la red flag (la bandiera rossa dei controlli) - Lo strumento garantisce al Fisco controlli più affidabili e allo stesso…
Le Fiamme gialle, in occasione del 239esimo anniversario di fondazione del Corpo, hanno stilato il bilancio di questi cinque mesi di attività - Hanno accertato danni all'Erario per 957 milioni di euro e ha recuperato a tassazione quasi 5,5 miliardi…
Gli uomini del Nucleo valutario della guardia di finanza stamattina si sono recati nella sede milanese della JP Morgan di Milano, nell'ambito delle indagini sull'acquisizione di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di Siena.
L'inchiesta è nata un anno fa su un esposto del Codacons dopo i continui rialzi dei prezzi del carburante. Le Fiamme gialle hanno esaminato la documentazione acquisita presso le compagnie petrolifere sull'andamento dei prezzi dei carburanti e sui motivi delle…
La Guardia di Finanza di Varese ha svolto le indagini e gli atti dell’inchiesta sono stati trasmessi per competenza a Milano e a Roma - Le società coinvolte sono Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 e Api.
Tra i beni sequestrati dalla Gdf all'imprenditore romano anche un aereo privato, una villa a Capri e un maxi yacht - Le indagini hanno ricostruito una galassia di società con sede all'estero a cui erano intestati beni di uso esclusivo…
Nel corso del 2012 la Guardia di finanza ha scoperto oltre 8mila evasori totali, per un ammontare complessivo di redditi occultati pari a 22,7 miliardi di euro - L'evasione fiscale internazionale tocca quota 17,1 miliardi - Oltre 12mila i responsabili…
