Le indagini toccano diverse regioni italiane e anche Paesi europei, con il coinvolgimento delle forze di polizia slovacche, romene e austriache. Alla base ci sarebbe un fenomeno di criminalità organizzata anche se non di stampo mafioso
Politici e vip spiati, il procuratore Antimafia Melillo audito: "La gravità dei fatti in corso di accertamento è estrema". Poi sottolinea la "straordinaria debolezza delle reti informatiche" e ribadisce: "L'uso delle Sos deve essere rigoroso"
L'influencer Ferragni sempre più nella tempesta dopo la multa dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette con Balocco e Dolci Preziosi - Ora Safilo, la nota azienda veneta di occhiali, ha preso le distanze rompendo un ricco contratto di sponsorizzazione per violazione…
Sono state registrate oltre tre milioni di operazioni di conversione. Lo afferma il primo rapporto dell'Oam, l'organismo che analizza i flussi trimestrali dei clienti. Segnalati alla Guardia di Finanza 16 operatori potenzialmente abusivi
La tecnologia continua a evolversi e la Guardia di Finanza è impegnata a sfruttare strumenti come l'intelligenza artificiale per potenziare i propri risultati
Dopo l'accordo trovato la scorsa settimana, il cdm formalizza la nomina - Chiara Colosimo eletta presidente della Commissione Antimafia tra le polemiche
Raggiunta l'intesa dopo le polemiche della settimana scorsa. Al prossimo Cdm sarà formalizzata anche la scelta del prossimo capo della Guardia di Finanza che sarà Andrea De Gennaro
Nuovo capitolo della spartizione politica delle poltrone al Consiglio dei ministri di ieri: si cambia ai vertici della Rai e di Inps e Inail e presto nella Guardia di Finanza e nella Polizia di Stato
In base ai controlli effettuati a gennaio dalla Guardia Di Finanza il 39,3% dei distributori non sarebbe in regola sui prezzi
Prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale nei settori economici legali del Gruppo con particolare attenzione agli interventi previsti dal PNRR.
Terna e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo per rafforzare la collaborazione finalizzata alla sicurezza del sistema elettrico
La manovra impone una sanzione pari al 90% dell'imposta per la mancata memorizzazione dello scontrino elettronico, anche se il pagamento non è ancora stato incassato
Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della compagnia veneta che ha appena deciso la trasformazione in Spa - Si indaga per eventuale "illecita influenza sulle assemblee" - Tre indagati tra cui il presidente Bedoni, ma la compagnia professa "assoluta…
La Procura di Bari ha dato mandato alla Finanza di sequestrare e chiudere 19 canali Telegram che avrebbero diffuso ogni giorno copie di giornali gratis in Pdf. Il problema della pirateria non fa che aggravare la crisi attraversata dall'editoria di…
Dal finto tampone a domicilio al phishing via e-mail, passando per le mascherine (inutili) vendute a peso d'oro: ecco tutte le truffe legate al coronavirus
La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha rinnovato la propria alleanza con la Guardia di Finanza, per monitorare la regolarità delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture sul territorio.
Sono quattro gli ATR 72-600 in configurazione Maritime Patrol ordinati dalla Guardia di Finanza. Il P-72B, che sarà integrato nel dispositivo aeronavale della GdF, rappresenta la nuova frontiera dei velivoli da pattugliamento marittimo ed è dotato dei più moderni sistemi…
I velivoli opereranno in missioni di pattugliamento aeromarittimo e ricerca, utilizzando i sensori di bordo per individuare ed identificare obiettivi sensibili.
Il programma elicotteristico di Leonardo è quello di maggior successo degli ultimi 15 anni a livello mondiale, in grado di stabilire un record assoluto di vendite.
Fra l’inizio di giugno e il 5 agosto la Guardia di Finanza ha effettuato 404 controlli e in 256 casi sono emerse irregolarità - Molti anche i lavoratori irregolari e i venditori abusivi
VIDEO - Sotto la direzione della Procura di Milano, la Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Ivass, ha individuato e oscurato 222 siti che vendevano finte polizze assicurative, raggirando gli utenti con diversi trucchi
Il personale della Guardia di Finanza potrà ora ottenere l’anticipazione immediata in unica soluzione del TFS a cui ha diritto, senza aspettare i termini di tempo oggi previsti dall’INPS.
Le decisioni del Consiglo dei ministri: Mazzotta alla RdG, Zafarana alla Guardia di Finanza, Tridico all'Inps
L'inchiesta che vede coinvolto il presidente della Sampdoria riguarda in tutto sei persone - Secondo l'ipotesi degli investigatori, dalle casse del club sarebbero spariti 1,2 milioni, parte dei soldi incassati per la cessione al West Ham di Pedro Obiang nel…
La commessa vale 280 milioni di euro e comprende anche “un pacchetto completo di supporto e addestramento che potrebbe essere esteso in futuro con ulteriori servizi per un valore fino a 100 milioni di euro”
In seguito ai 13.000 controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza tra il 2014 e il 2016, è emerso che la maggioranza dei contributi è stata chiesta e ottenuta in Italia in maniera frauloenta. E la percentuale sale al 64% per…
Lo scopo della Guardia di Finanza è quello di implementare le indagini e alzare gli standard del corpo, adeguandoli alle regole internazionali - Prevista anche la collaborazione con gli altri corpi di polizia (compresi quelli di Paesi stranieri) e con…
Il provvedimento è riferito a due delle imputazioni di ostacolo all’attività di vigilanza contestate dalla procura nella richiesta di rinvio a giudizio.
Firmato un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e Guardia di Finanza per la lotta alla criminalità economica e finanziaria
La Guardia di Finanza ha chiesto di conoscere i nomi dei titolari di 9.953 conti su cui sarebbero depositati oltre sei miliardi e mezzo di euro - Il caso è collegato alla maxi inchiesta avviata nel 2014 contro il colosso…
Si tratterebbe per lo più di persone fisiche, soggetti che avrebbero potuto aderire alla voluntary disclosure ma (finora) hanno scelto di non farlo
Il sequestro preventivo riguarda due polizze vita con valore di riscatto per 495mila euro l’una ed è scattato nell’ambito della stessa indagine che lo scorso 13 dicembre ha portato all'arresto di Francesco Corallo e dei suoi presunti sodali
L'accusa fa riferimento al quinquennio 2010-2014, quando il gruppo aveva sede in Irlanda - Nel periodo il fatturato ha raggiunto i 2 miliardi e mezzo
Sono stati 1.866 i denunciati e 140 gli arrestati - Duemila i casi di frodi Iva individuati, 1.663 quelli di evasione fiscale internazionale, con il sequestro di patrimoni per 781 milioni di euro.
Le Fiamme Gialle acquisiscono documenti nell'ambito dell'inchiesta sui conti del gruppo editoriale - I vertici della società: "Massima tranquillità e fiducia nella magistratura"
Il progetto al centro del protocollo d'intesa firmato con la Guardia di Finanza per garantire trasparenza sugli appalti, sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente - Del Fante: "Un passo avanti verso la lotta alla corruzione".
Nello stesso periodo sono state smascherate centinaia di società fantasma costituite per sfuggire al Fisco - Ecco tutti i dati resi noti in occasione della Cerimonia per i 242 anni di vita del corpo
La Guardia di Finanza ha denunciato 517 persone - Ora non solo saranno recuperate le somme percepite illegittimamente, ma le casse dello Stato risparmieranno 3 milioni di euro l’anno.
La Finanza, oggi nella sede centrale dell'istituto, avrebbe trovato la prova che i bond subordinati dell’istituto furono venduti a piene mani per un ordine impartito dai vertici della Banca.
Gli obbligazionisti delle 4 banche in crisi saranno rimborsati fino all'80% senza necessità di arbitrato se hanno un reddito lordo annuo inferiore ai 35.000 euro o se il loro patrimonio mobiliare è inferiore a 100 mila euro: lo ha stabilito…
Le Fiamme Gialle stanno notificando in queste ore un verbale al colosso californiano su ordine della Procura di Milano - “Noi rispettiamo le normative fiscali in tutti i Paesi in cui operiamo”, la replica della società.
Roberto Vedovotto è indagato per insider training - Sequestrata anche una Ferrari California.
Tra gli altri, sono indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza il presidente della Banca Giovanni Zonin e l'ex direttore generale dell'istituto Samuele Sorato.
Il Rapporto 2014 delle Fiamme Gialle mette in evidenza un danno per l'erario di oltre 2,6 miliardi. Un terzo degli appalti passati sotto la lente è stato assegnato in modo irregolare. Denunciate 3.700 persone per reati contro la Pubblica amministrazione.…
E' accusato di reimpiego di capitali illeciti - In tutto sono state arrestate 22 persone - Tra i reati contestati agli arrestati ci sono peculato e autoriciclaggio con l’aggravante del metodo mafioso - In corso anche nella sede della Ragioneria…
L'operazione nel mirino delle Fiamme Gialle, del valore di 482,8 milioni, è la vendita degli asset immobiliari della Costa Smeralda da parte della Colony Capital di Tom Barrack alla Qatar Holding Investments
Lo prevede la bozza del decreto sull’abuso di diritto che dovrebbe fare chiarezza sui confini tra evasione, elusione e abuso. Raddoppia anche la soglia sotto la quale non sono punibili per dichiarazione infedele le imprese sottoposte al regime di “adempimento…
Sono 62 i soggetti indagati - Perquisizioni e sequestri scattati in tutta Italia - Nel mirino società di trasporti, facchinaggio, pulizie e vigilanza - Le accuse: utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e riciclaggio.
L'accusa è di corruzione nell’ambito dell’inchiesta su presunte tangenti nella costruzione del Mose a Venezia - Milanese figurava già tra gli indagati dalla Procura e a questo punto dovrebbe essere condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia…
SCANDALO VENEZIA - Arresti e indagati eccellenti per tangenti e corruzione tra cui spiccano i nomi del sindaco Orsoni, dell'ex ministro Galan e del finanziere Meneguzzo - In tutto 35 arresti - I magistrati sostengono di avere le prove delle…
Insieme all'imprenditore Augusto Calore Pretner, Clini avrebbe distratto 3,4 milioni di euro da un finanziamento per il risanamento delle acque in Iraq - Il progetto in questione si chiamava “New Eden” e prevedeva risorse per complessivi 54 milioni di euro,…
Il titolo crolla di oltre quattro punti percentuali e viaggia in coda al Ftse Mib - Nonostante l’utile sia più che raddoppiato nei primi tre mesi, l’attenzione degli investitori si concentra ancora sulle perquisizioni della Guardia di finanza negli uffici…
Vasta perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della direzione dell'Ubi, quinta banca italiana - le ipotesi di reato sono due: ostacolo alla vigilanza e truffa aggravata - Nell'operazione risultano indagati anche il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa…
Nel primo trimestre l'utile netto è più che raddoppiato rispetto all’anno scorso: il risultato è cresciuto da 26,5 a 58,1 milioni di euro, battendo anche le stime degli analisti - Intanto però, la Guardia di Finanza ha avviato questa mattina…
Rinnovata oggi la convenzione che disciplina le forme di collaborazione tra la Guardia di Finanza ed Equitalia sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2007.
L’operazione è stata avviata questa mattina e, a quanto si apprende, potrebbe esser stata innescata dall'accentuato rialzo del titolo, con scambi elevati, di inizio marzo - Dopo il rally, la Fondazione aveva venduto, a mercati chiusi, il 12% delle azioni…
Sospensione dall'Albo per i professionisti che collaborano con l'imprenditore nelle operazioni di elusione, abuso del diritto o frodi transnazionali. Maggiore professionalizzazione dei giudici tributari e ulteriore stretta sul regime delle loro incompatibilità. Sono alcune delle richieste formulate dalla Guardia di…
L'operazione sta inquietando i mercati: in tarda mattinata il blitz della Consob ha fermato il rally del titolo Mediobanca a Piazza Affari, che dopo aver sfiorato i 6,8 euro per azione a inizio seduta, guadagna intorno alle 11,30 solo mezzo…
La Guardia di finanza sta perquisendo le sedi di Total-Erg nell'ambito di un'indagine su una presunta frode fiscale - Al centro dell'inchiesta fatture per 904 milioni emesse da una società con sede alle Bermuda.
L'iniziativa è partita dalla Commissione, che ha chiesto il supporto operativo delle Fiamme Gialle - Le indagini riguardano le delibere assunte dal Cda di Telecom lo scorso 7 novembre, tra cui la vendita degli asset in Argentina e il convertendo…
La Banca d'affari avrebbe indotto il Comune di Verona a ristrutturare il suo debito con la sottoscrizione di derivati per oltre 256 milioni di euro, omettendo d’indicare commissioni occulte per oltre 15 milioni.
Le Fiamme Gialle hanno effettuato 29 controlli in tutto il Paese - Almeno cinque funzionari sono indagati dalla Procura di Roma per aver garantito indebiti vantaggi finanziari a imprenditori e professionisti - Accolte, senza che vi fossero i requisiti, istanze…
Per i contribuenti per i quali risulterà un divario di almeno il 20% tra reddito dichiarato e reddito speso, scatterà la red flag (la bandiera rossa dei controlli) - Lo strumento garantisce al Fisco controlli più affidabili e allo stesso…
Le Fiamme gialle, in occasione del 239esimo anniversario di fondazione del Corpo, hanno stilato il bilancio di questi cinque mesi di attività - Hanno accertato danni all'Erario per 957 milioni di euro e ha recuperato a tassazione quasi 5,5 miliardi…
Gli uomini del Nucleo valutario della guardia di finanza stamattina si sono recati nella sede milanese della JP Morgan di Milano, nell'ambito delle indagini sull'acquisizione di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi di Siena.
L'inchiesta è nata un anno fa su un esposto del Codacons dopo i continui rialzi dei prezzi del carburante. Le Fiamme gialle hanno esaminato la documentazione acquisita presso le compagnie petrolifere sull'andamento dei prezzi dei carburanti e sui motivi delle…
La Guardia di Finanza di Varese ha svolto le indagini e gli atti dell’inchiesta sono stati trasmessi per competenza a Milano e a Roma - Le società coinvolte sono Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 e Api.
Tra i beni sequestrati dalla Gdf all'imprenditore romano anche un aereo privato, una villa a Capri e un maxi yacht - Le indagini hanno ricostruito una galassia di società con sede all'estero a cui erano intestati beni di uso esclusivo…
Nel corso del 2012 la Guardia di finanza ha scoperto oltre 8mila evasori totali, per un ammontare complessivo di redditi occultati pari a 22,7 miliardi di euro - L'evasione fiscale internazionale tocca quota 17,1 miliardi - Oltre 12mila i responsabili…
L'obiettivo dei finanzieri, in particolare, sarebbe quello di accertare se Facebook Italia abbia evaso le tasse 'caricando' su società estere del gruppo servizi che invece vengono forniti in Italia.
Al momento le Fiamme gialle hanno sequestrato beni per 163 milioni di euro - Gli indagati per associazione a delinquere sono 118 - L'associazione criminale sarebbe radicata in 11 regioni e avrebbe il proprio vertice in Svizzera.
La Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita di Valentino Fashion Group nel 2008 dalla Icg al fondo Permira, ha sequestrato immobili per un controvalore di 65 milioni di euro alle famiglie Marzotto e Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, capogruppo Idv alla Pisana, è indagato per peculato - I magistrati lo accusano di aver dirottato tramite bonifici 500mila euro destinati al partito sui suoi conti correnti personali - A questa somma andrebbero aggiunti altri 200mila euro di…
Le Fiamme Gialle, su mandato della procura di Napoli, stanno eseguendo una serie di acquisizioni di documenti nelle sedi della Figc e del Napoli a Roma e Castelvolturno - Nel mirino le procedure di acquisto e cessione dei diritti sulle…
Sottratti 100 milioni a 400 amministrazioni - Invece di versare le imposte riscosse nelle casse dei Comuni, l'amministratore Giuseppe Saggese spostava il denaro su società a lui riconducibili - Per mascherare i movimenti si mettevano in scena operazioni con imprese…
La Guardia di Finanza si è presentata questa mattina nella sede del Consiglio regionale di Bologna per notificare alla presidenza e ai gruppi consigliari alcune richieste della magistratura che indaga sulle spese dei politici in Regione.
Il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina l'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio - L'accusa è di peculato: al politico viene contestata l'appropriazione indebita di circa un milione e 300mila euro di soldi…
Ad agosto migliaia di controlli delle Fiamme Gialle, 23 denunce - "Le frodi sui carburanti colpiscono non solo gli automobilisti, ma anche le casse dello Stato. La miscelazione con prodotti petroliferi diversi, non soggetti ad imposte e di minor costo,…
Polizia di Stato e Guardia di finanza hanno operato il sequestro di alcuni beni, dal valore complessivo di circa 60 milioni di euro, agli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri - Sequestrati a Daccò immobili, conti correnti e uno yacht…
Mentre il portiere e il suo legale continuano a ostentare tranquillità, la GdF di Torino sta esaminando la matrici di tutte le giocate del 2010 presso la tabaccheria di Parma per capire se possono far risalire a Buffon - Oggi…
Il comandante della Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, in commissione alla Camera: "Controlli in tutte le province" - Ogni anno denunciate 5.500 persone per fatture false, per un danno alle casse dell'erario di circa 2,5 miliardi - Cosa fare…
I militari, su ordine della Procura di Trani, stanno effettuando verifiche nella sede milanese dell'agenzia di rating Fitch - Il blitz rientra nel contesto dell'indagine che ha portato venerdì scorso alla perquisizione degli uffici di Standard&Poor's
Alcuni agenti della Guardia di finanza hanno compiuto un'operazione nella sede milanese di Standard& Poor's, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Trani - Sei gli indagati, le accuse sono di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate
Dopo il blitz nella località sciistica, è toccato al centro termale in provincia di Padova finire nel mirino delle Fiamme Gialle: i controlli sui clienti degli alberghi a cinque stelle serviranno probabilmente per verifiche incrociate con l'Agenzie delle Entrate
