La اداروں اور بینکنگ سیکٹر کے درمیان تعاون, مصنوعی ذہانت کے ساتھ مل کر، میں سب سے مضبوط لیورز میں سے ایک بننے کا امیدوار ہے۔ مالی جرائم کے خلاف جنگیہ وہ پیغام ہے جو اس سے نکلا ہے۔ ورکشاپ ٹورن میں OGR میں گزشتہ ہفتے منعقد انٹصیس سنپاولو e اینٹی فنانشل کرائم ڈیجیٹل ہب، کنسورشیم Intesa Sanpaolo Innovation Center، پولی ٹیکنیک یونیورسٹی آف ٹورن، اور یونیورسٹی آف ٹورن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔
ملاقات کے دل میں، پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج گارڈیا دی فنانزا، اینٹی مافیا انویسٹی گیٹو ڈائریکٹوریٹ، بینک آف اٹلی اور فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ پیڈمونٹ اور ویلے ڈی اوسٹا میں تیار کیا گیا، جس کا مقصد خطرات کی شناخت کریں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت اور مشکوک لین دین کو روکنے کے لیے نئے ماڈلز کے ساتھ تجربہ کرنا، خاص طور پر جھوٹی رسید کی بنیاد پر ٹیکس فراڈ پر توجہ دینا۔
پہلا اطالوی سسٹم ٹیسٹ
Il پروجیکٹ پیش کیا Intesa Sanpaolo اور AFC Digital Hub نے مالی جرائم سے نمٹنے کے لیے اٹلی میں پہلی بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اقدام کے طور پر اس اقدام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے پروموٹرز کے مطابق اس اقدام کا مقصد گیم چینجر ہونا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بینکوں، تفتیشی حکام، اور نگران حکام کو اکٹھا کرنا۔مجرمانہ مظاہر کو پڑھنے کے لیے بہتر ٹولز تیزی سے جدید ترین. شمال مغرب میں شروع کیے گئے تجربے نے ایک وسیع تناظر کے لیے راہ ہموار کی، اس قدر کہ بینک آف اٹلی، UIF، اور اطالوی بینکنگ ایسوسی ایشن (ABI) نے ملک کے بڑے بینکوں تک پھیلی ہوئی قومی شراکت کے آغاز کو فروغ دیا۔
الگورتھم جو دھوکہ دہی پر روشنی ڈالتا ہے۔
منصوبے کا آپریشنل دل ہے a مصنوعی ذہانت کی تکنیک کے ساتھ بنایا گیا الگورتھم اور لین دین کی نگرانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Intesa Sanpaolo کی طرف سے کئے گئے مقدمے میں Piedmont اور Valle d'Aosta میں 40 سے زیادہ قانونی ادارے کے کلائنٹس شامل تھے اور ملک بھر میں ممکنہ ٹیکس فراڈ کے 30 سے زیادہ کیسز کی نشاندہی کی گئی۔ یہ نتیجہ بینکنگ، یونیورسٹی، اور ٹیکنالوجی کی مہارت کے درمیان تعاون کے ساتھ ساتھ اس میں شامل حکام کے تعاون کی بدولت حاصل ہوا، جنہوں نے اپنے آپریشنل تجربے کی بنیاد پر پیرامیٹرز کی وضاحت کے لیے مفید رہنمائی فراہم کی۔
اداروں کا کردار اور یورپی دباؤ
OGR میں افتتاحی کلمات Intesa Sanpaolo کے چیئرمین Gian Maria Gros-Pietro، Guardia di Finanza کے شمال مغرب کے لیے بین علاقائی کمانڈر، جنرل Virgilio Pomponi، اور AFC Digital Hub کے صدر Piero Boccassino نے دیے۔ ٹورین گارڈیا دی فنانزا، بینک آف اٹلی، ڈی آئی اے (اطالوی اینٹی اسد ڈپارٹمنٹ فار فارن افیئرز)، یو آئی ایف (فنانشل انٹیلی جنس یونٹ)، اے بی آئی (اطالوی بینکنگ ایسوسی ایشن) کے نمائندوں اور نِک میکسویل، ہیڈ آف دی فیوچر آف فنانشل انٹیلی جنس شیئرنگ پروگرام، لندن میں یونائیٹڈ دی سروس میں بھی خطاب کیا۔
"ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اقدام نے ایک الگورتھم کی تعمیر کا باعث بنا ہے جو مصنوعی ذہانت کی تکنیکوں کا استعمال کرتا ہے جسے Intesa Sanpaolo نے Piedmont اور Valle d'Aosta کے علاقوں میں 40 سے زیادہ قانونی ہستی کے کلائنٹس پر آزمایا ہے، جس سے ملک بھر میں ممکنہ ٹیکس فراڈ کے 30 سے زیادہ کیسز کی شناخت کی اجازت دی گئی ہے۔" پیرو بوکاسینو, اینٹی فنانشل کرائم ڈیجیٹل ہب کے صدر – “دی گارڈیا دی فنانزا، اینٹی مافیا انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ، بینک آف اٹلی، اور UIF نے الگورتھم کو تیار کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اپنے آپریشنل تجربے کی بنیاد پر پیرامیٹرز کی وضاحت کے لیے تجاویز فراہم کیں۔ نئی یورپی قانون سازی کی بدولت، جس کے ذریعے بینکوں کی مالیات کو کم کرنے کے لیے مالیاتی جرائم کی روک تھام کی جائے گی۔ اپنے سب سے زیادہ خطرہ والے صارفین کے ڈیٹا کو جمع کرنے کے قابل، نظام کے وسیع تعاون کے لیے اہم نئے مواقع کھل رہے ہیں، جس کا مقصد ایسے جرائم کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنا ہے جو متعدد مالیاتی آپریٹرز پر مشتمل پیچیدہ اسکیموں کا استعمال کرتا ہے۔
