Turin ve Piedmont resmi olarak başvuruyor. Avrupa Otoritesinin genel merkezi 2023'ten itibaren faaliyete geçecek olan kara paranın aklanmasının önlenmesinin kontrolü ve denetimi için. Teşvik komitesine Torino eski savcı yardımcısı ve Asti savcısı Alberto Perduca başkanlık edecek ve başkan yardımcıları olarak aynı başkan Alberto Cirio olacak. Bölge Başkanı ve Torino Belediye Başkanı Stefano Lo Russo. Komite, Özel Danışman rolündeki Gian Carlo Caselli'nin deneyimine de güvenebilecek.
Duyuru, bu sabah Bölge Başkanı Alberto Cirio tarafından Yapay Zeka ve mali suçlarla ilgili olay vesilesiyle yorumlandı.AFC Dijital Merkez (Anti Financial Crime Digital Hub), Intesa Sanpaolo tarafından Intesa Sanpaolo İnovasyon Merkezi, Torino Üniversitesi, Torino Politeknik ve CentAI işbirliğiyle oluşturulan, yeni teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımı yoluyla mali suçlarla mücadele konsorsiyumu.
Fintech Hub'ın deneyimi, "yeni teknolojiler ve yeni yaklaşımlardan yararlanarak finans, bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinde yenilik yapmak için dijital çözümler sunan şirketlere adanmış Bank of Italy Milan Hub'ın dijital değişiminin hızlandırıcısını" temsil ediyor. Alessandra Perrazzelli, İtalya Bankası Genel Müdür Yardımcısı konferansta mevcut.
“Ülkemiz için geniş bir alan var – öte yandan Cirio, İtalya'nın Otorite koltuğunu elde etme şansı hakkında belirtti – bunlar bir dizi faktöre bağlı, her şeyden önce İtalyan yargısının selefinin varlığına bağlı rolü. Guardia di Finanza'nın”. Cirio, adaylığın amaçları açısından öneminin de altını çizdi. Intesa Sanpaolo'nun varlığı ve AntiFinancial Crime merkezi girişimi. Intesa Sanpaolo başkanı, "İtalya'nın bu konuyu denetleyen kurumlarının otoritesi sayesinde bu koltuk için mükemmel bir aday olduğunu düşünüyoruz: İtalya Bankası, Finansal Bilgi Birimi, Guardia di Finanza, Yargı - Intesa Sanpaolo başkanı dedi. Gian Maria Gros Pietro – Tamamen özerk ve iş planımızın bir parçası olan inisiyatifimizin bu adaylığa katkı sağlayabileceğine inanıyoruz” dedi.
“Avrupa'nın birine ihtiyacı var Authority Aml (Kara Para Aklamayı Önleme) tek bir düzenleme ile desteklenen güçlü”, onu yineledi ECB Denetim Kurulu Üyesi Elizabeth McCaul. "Standartlara netlik getirmek ve çalışma yollarının uyumlu hale getirilmesini desteklemek için sağlam tek bir kurallar bütününe sahip olmak esastır". McCaul için ilgili ikinci faktör, "güçlü bir mükemmellik kültürü ve denetimde bağımsızlığa sahip denetim ekipleri oluşturmanın önemidir". Üçüncü unsur, "Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu ile ihtiyati denetim makamları arasında mükemmel bir işbirliği" dir.
Kara para aklama ve terörle mücadelede diğer kredi kuruluşlarına ve aracılara açıklık
AFC Dijital Merkez tarafından geçen Haziran ayında kuruldu. Intesa Sanpaolo İnovasyon Merkezi, Torino Üniversitesi, Turin Politeknik ve CENTAI (Yapay Zeka Merkezi, Bankanın da katıldığı yapay zekaya adanmış yeni araştırma enstitüsü), kara para aklamayla mücadelede ulusal ve uluslararası bir referans noktası olma hedefiyle ve teröre ve diğer kredi kuruluşlarına ve aracılara da açılmak.
"AFC Digital Hub ile tüm dünyada sürekli büyüyen dijital mali suçlarla mücadelede bilimsel, teknolojik ve akademik alanlarda bazı İtalyan mükemmellikleri ile sinerji içinde işbirliği yapmamızı sağlayacak bir yolculuğa başladık" dedi. Charles Messina, konsorsiyumun kurulması vesilesiyle Intesa Sanpaolo CEO'su.
Intesa Sanpaolo, yeni teknolojiler ve beceriler sayesinde mali suçların önlenmesi ve bunlarla mücadeleye yılda birkaç milyon kişi ve yaklaşık 1200 kişilik bir görev gücü ile uzun bir süredir yatırım yapmaktadır.
“Yeni 2022-2025 İş Planı, kontrolleri daha da güçlendirecek önlemleri, potansiyel olarak şüpheli işlemlerin durdurulması için gelişmiş dahili modellerin benimsenmesini, yapay zekanın artan kullanımını ve İtalyan ve Avrupa ülkelerinin Yetkilileri ve en iyi bilimsel kuruluşlarla sürekli işbirliğini öngörüyor. ve sanayi ortakları” diyor Banka'dan bir not.
Gelecekte, piyasayı kötüye kullanma ve dolandırıcılığa karşı da dikkatli olun
Yapay zekanın kullanımı, AFC Digital Hub'ın (başlangıçtan beri yaklaşık otuz özel çalışanı vardır) yasa dışı faaliyetlere atfedilebilecek şüpheli olguları belirlemek için yenilikçi çözümler ve modeller geliştirmesine olanak tanır. İlk aşamada, yeni Merkez, aşağıdakilerle ilgili olguları araştırmaya adanacaktır: geri dönüşüm ve terörle mücadele. Gelecek için amaç, faaliyeti aynı zamanda piyasanın kötüye kullanılması ve dolandırıcılık durumlarının, komşu alanların durdurulmasını da içerecek şekilde genişletmektir.Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ortak payda bulmanın mümkün olacağı Roberto Baldoni'nin yönettiği Intesa Sanpalo'yu anlatıyorlar. “Yeni teknolojiler, Intesa Sanpaolo'nun ve konsorsiyuma katılmak isteyen bankaların ve şirketlerin risk yönetimindeki etkinliği artırmalarına ve tüm faaliyet alanlarında yeni kalite standartları belirlemelerine olanak tanıyacak”.
