Torino și Piemont se aplică oficial ca sediul Autorității Europene pentru controlul și supravegherea combaterii spălării banilor care va fi operațional din 2023. Comitetul de promovare va fi prezidat de Alberto Perduca, fost procuror asistent al municipiului Torino și procuror al Asti, și îl va avea ca vicepreședinți pe același Alberto Cirio, președinte. al Regiunii și primarul din Torino Stefano Lo Russo. De asemenea, Comitetul va putea conta pe experiența lui Gian Carlo Caselli, în rolul de Consilier Special.
Anunțul a fost comentat în această dimineață de președintele Regiunii, Alberto Cirio, cu ocazia evenimentului despre Inteligența Artificială și criminalitatea financiară organizat deHub digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub), consorțiul pentru combaterea criminalității financiare prin utilizarea noilor tehnologii și inteligență artificială creat de Intesa Sanpaolo cu colaborarea Centrului de inovare Intesa Sanpaolo, Universitatea din Torino, Politehnica din Torino și CentAI.
Experiența Fintech Hub reprezintă „acceleratorul schimbării digitale al Hub-ului din Milano al Băncii Italiei dedicat companiilor care oferă soluții digitale pentru a inova servicii financiare, bancare și de asigurări prin valorificarea noilor tehnologii și abordări noi”, a spus el. Alessandra Perrazzelli, Director General Adjunct al Băncii Italiei prezent la conferință.
„Există loc amplu pentru țara noastră – a afirmat Cirio, pe de altă parte, referitor la șansele Italiei de a obține sediul Autorității – care sunt legate de o serie de factori, în primul rând rolul de precursor al justiției italiene legat de prezența al Guardia di Finanza”. Cirio a subliniat, de asemenea, importanța pentru scopurile candidaturii prezența lui Intesa Sanpaolo și inițiativa Hub anti-criminalitate. „Credem că Italia este un candidat excelent pentru acest loc datorită autorității instituțiilor sale care supraveghează această problemă: Banca Italiei, Unitatea de Informații Financiare, Guardia di Finanza, sistemul judiciar – a spus președintele Intesa Sanpaolo. Gian Maria Gros-Pietro – Credem că inițiativa noastră care este total autonomă și face parte din planul nostru de afaceri poate contribui la această candidatură”.
„Europa are nevoie de unul Autoritatea Aml (Lupta împotriva spălării banilor) puternic susținut de un singur regulament”, a repetat el Elizabeth McCaul, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE. „Este esențial să existe un corp unic solid de reguli pentru a aduce claritate standardelor și pentru a promova armonizarea modurilor de lucru”. Al doilea factor relevant, pentru McCaul, este „importanța formării echipelor de supraveghere cu o cultură puternică a excelenței și independenței în supraveghere”. Al treilea element este o „colaborare perfectă între Autoritatea de Luptă împotriva Spălării Banilor și autoritățile de supraveghere prudențială”.
Deschidere către alte instituții de credit și intermediari în lupta împotriva spălării banilor și terorismului
Hub digital AFC a fost format în iunie anul trecut de Centrul de inovare Intesa Sanpaolo, Universitatea din Torino, Politehnica din Torino și CENTAI (Centrul de Inteligență Artificială, noul institut de cercetare dedicat inteligenței artificiale la care participă Banca) cu scopul de a deveni un punct de referință național și internațional pentru lupta împotriva spălării banilor și terorism și să se deschidă și altor instituții de credit și intermediari.
„Cu AFC Digital Hub am început o călătorie care ne va conduce să colaborăm în sinergie cu unele excelențe italiene din domeniile științific, tehnologic și academic în lupta împotriva crimelor financiare digitale, care sunt în continuă creștere în întreaga lume”, a spus el. Charles Messina, CEO al Intesa Sanpaolo cu ocazia înființării consorțiului.
De multă vreme, Intesa Sanpaolo a investit, folosind câteva milioane pe an și un grup operativ de aproximativ 1200 de persoane, în prevenirea și lupta împotriva infracțiunilor financiare, grație noilor tehnologii și competențe.
„Noul plan de afaceri 2022-2025 prevede măsuri pentru consolidarea în continuare a controalelor, adoptarea de modele interne avansate pentru interceptarea tranzacțiilor potențial suspecte, o utilizare din ce în ce mai mare a inteligenței artificiale și cooperarea constantă cu autoritățile din țările italiene și europene și cu cele mai bune științifice. și parteneri industriali”, se arată într-o notă a Băncii.
În viitor, fiți atenți și la abuzul de piață și frauda
Utilizarea inteligenței artificiale permite Hub-ului Digital AFC (care a avut de la început circa treizeci de oameni dedicați) să dezvolte soluții și modele inovatoare pentru identificarea fenomenelor suspecte atribuibile activităților ilegale. Într-o primă fază, noul Hub va fi dedicat cercetării fenomenelor legate de Reciclarea și lupta împotriva terorismului. Pentru viitor, se urmărește extinderea activității și la interceptarea situațiilor de abuz de piață și fraudă, zone învecinate în careAgenția Națională de Securitate Cibernetică în regia lui Roberto Baldoni, cu care se va putea găsi un punct comun, îi povestesc Intesei Sanpalo. „Noile tehnologii vor permite Intesa Sanpaolo și băncilor și companiilor care doresc să se alăture consorțiului să crească eficiența în managementul riscurilor și să definească noi standarde de calitate în toate domeniile de activitate”.
