গার্ডিয়া ডি ফিনাঞ্জা বাজেয়াপ্ত করেছে ভেনেটো বাঙ্কা মামলায় পাঁচজনকে ৫৯ মিলিয়ন ইউরোর বেশি. প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক শুনানির পর্যায়ে রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই গৃহবন্দিদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার আবেদন দেখেছেইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সিইও, ভিনসেনজো কনসোলি। তার কাছে ও তার স্ত্রী হয়েছে কয়েক মিলিয়ন ইউরোর সম্পদ জব্দ করা হয়েছে.
ভেনেটো বাঙ্কার বিধানটি অভিযুক্তের অনুরোধে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা তত্ত্বাবধায়ক কার্যকলাপে বাধা দেওয়ার দুটি অভিযোগের উল্লেখ করে। প্রথম ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধকতার অভিযোগটি আদায়ের রেফারেন্সে বিতর্কিত হয় চার ব্যক্তির পোর্টেজ অপারেশন যেটি, কনসোলির সাথে চুক্তিতে, প্রতিটি 7,5 মিলিয়ন ইউরো মূল্যের বন্ড প্যাকেজ অর্জন করেছিল (ভেনেটো বাঙ্কা নিজেই জারি করা একটি বন্ড ঋণের অংশ গঠন করে), যার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই সেখান থেকে একটি পুনঃক্রয় করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল।
দ্বিতীয় হাইপোথিসিসটি একটি তথাকথিত "চুম্বন করা" অপারেশনকে বোঝায়, যা কনসোলির চুক্তিতে ইনস্টিটিউটের একজন ম্যানেজার দ্বারা কল্পনা করা এবং বাস্তবায়িত হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তিনটি অসম্পর্কিত পক্ষ, বিধান দ্বারা প্রভাবিত নয়, ভেনেটো ব্যাঙ্কা শেয়ারের উল্লেখযোগ্য ব্লকগুলি অর্জন করার জন্য ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রাপ্ত, বিনিময়ে, 3% সুদের হার দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল (শেয়ারের জন্য কুখ্যাত অস্বাভাবিক ধারা) এবং তারপর তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে একই শেয়ারের পুনঃক্রয় নিয়ে এগিয়ে যান।
জব্দের বিষয় হল জড়িত ব্যক্তিদের তরল সম্পদ, এখনও পরিমাপ করা হচ্ছে, অসংখ্য সম্পত্তি (এগারোটি ভবন এবং বিভিন্ন জমি) এবং বিলাসবহুল গাড়ি।
