يستولي Guardia di Finanza أكثر من 59 مليون يورو لخمسة أشخاص في قضية فينيتو بانكا. الدعوى في مرحلة الاستماع الأولية وشهدت بالفعل تطبيق التدبير الاحترازي من الإقامة الجبرية ضدالرئيس التنفيذي السابق للمعهد ، فينتشنزو كونسولي. لقد كان له ولزوجته تمت مصادرة الأصول مقابل عدة ملايين من اليوروهات.
يشير الحكم المتعلق بـ "فينيتو بانكا" إلى تهمتين تتعلقان بإعاقة النشاط الإشرافي تم الطعن فيها من قبل مكتب المدعي العام في طلب لائحة الاتهام. في الحالة الأولى ، يتم الطعن في اتهام عرقلة بالإشارة إلى تحقيق عملية نقل لأربعة أشخاص التي ، بالاتفاق مع Consoli ، حصلت على حزم سندات بقيمة 7,5 مليون يورو لكل منها (سندات تشكل جزءًا من قرض سندات صادر عن Veneto Banca نفسها) ، والتي تعهدت المؤسسة مقابلها بإعادة الشراء من هناك قريبًا.
تشير الفرضية الثانية إلى ما يسمى بعملية "القبلات" ، التي صممها ونفذها مدير المعهد بموافقة كونسولي نفسه ، والتي بموجبها تعهدت ثلاثة أطراف غير مرتبطة ، غير متأثرة بالبند ، بشراء كتل كبيرة من أسهم فينيتو بانكا ، وتلقي من البنك ، في المقابل ، تعهدًا بدفع سعر فائدة بنسبة 3٪ (بند معروف بأنه غير معتاد للأسهم) ثم تابع إعادة شراء نفس الأسهم من خلال أطراف ثالثة.
موضوع الحجز هو الأصول السائلة للأشخاص المعنيين ، والتي لا تزال قيد التحديد ، والعديد من الممتلكات (أحد عشر مبنى وأراضي مختلفة) والسيارات الفاخرة.
