洗钱和欺诈，联合圣保罗银行和都灵理工学院启动了打击金融犯罪的新中心。 这是一个包括Centai（人工智能中心，银行参与的新的人工智能研究机构）在内的联盟，未来也有意向其他银行机构开放。 目标是使其成为国家和国际层面的参考点，例如能够代表候选都灵作为欧盟反洗钱管理局未来总部的支持要素。
洗钱和欺诈，新的 Intesa-Politecnico Torino 财团如何运作
Intesa Sanpaolo 和 Politecnico Torino 在联合声明中解释了今天宣布的财团的目标。 叫做 亚足联数字中心 （反金融犯罪数字中心）和它是关于“将通过使用新技术和人工智能来打击金融犯罪，联合圣保罗创新中心、都灵大学、都灵理工学院和 Centai（中心）将成为股东对于人工智能，银行参与的新的专门研究人工智能的研究所）。
Afc Digital Hub“打算成为打击洗钱和恐怖主义的国家和国际参考点，为实现这一目标，股东打算鼓励其向其他信贷机构和系统中介机构开放”。
联合圣保罗银行首席执行官 Carlo Messina 的评论
“随着 Afc 数字中心协会章程的签署，我们已经开始了一个过程，它将引导我们与意大利在科学、技术和学术领域的一些卓越机构协同合作，以打击数字金融犯罪，不幸的是，在整个世界。世界。 Afc 数字中心可以代表支持意大利候选资格作为未来欧盟反洗钱机构所在地的支持，促进高质量投资和资源的到来，并加速该国的创新和数字化进程”。
联合圣保罗银行首席执行官 Carlo Messina 的声明 - 来源：新闻稿
欧盟反洗钱机构，意大利为候选
Intesa Sanpaolo 宣布后不久，经济部长 Daniele Franco 宣布，意大利将设立新的欧洲反洗钱局总部，并通过 UIF 的名片加强，即意大利金融信息部门（ Fiu) 已经完成了 15 年的活动。 部长参加了 UIF 部门主管克劳迪奥·克莱门特 (Claudio Clemente) 年度报告的介绍。
“国际和欧洲规则 - 部长说 - 赋予 Fiu 一个基本角色，承认他们监督经济完整性和支持调查和司法活动的微妙功能”，Franco 说。 “希望 - 部长补充道 - 新的欧洲反洗钱管理局作为有权直接干预风险最大部门的单一监管机构，将能够确保进一步加强合法性保障联盟的金融系统。 在不久的将来——佛朗哥继续说——新当局的所在地将被确定：许多国家都表示有兴趣，意大利肯定会成为候选国之一”。
最后更新于 13 月 04 日星期五下午 24:XNUMX
