Finmeccanica کے صدر، Pier Francesco Guarguaglini سے، روم کے پراسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے ایروناٹیکل اور ڈیفنس ہولڈنگ کمپنی میں مبینہ بلیک فنڈز کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ٹیکس فراڈ اور جھوٹی رسید کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مشتبہ افراد کے رجسٹر میں کنسلٹنٹ لورینزو کولا، بیرونی تعلقات کے سربراہ لورینزو بورگوگنی، اکاؤنٹنٹ مارکو اینیلی اور کاروباری شخصیت ٹوماسو ڈی لیرنیا بھی شامل ہیں۔ رجسٹریشن سال کے پہلے مہینوں کی ہے لیکن اس کا ثبوت کل ہی تھا جس میں مشتبہ افراد کو تفتیش میں توسیع کی اطلاع روم کے تفتیشی جج نے استغاثہ کو دی تھی۔
حالیہ مہینوں میں، یہ Cola ہی تھا، جس نے پراسیکیوٹرز کے ساتھ تعاون کیا، جس نے 2008 میں Drs Technologies کے حصول میں ثالث کے طور پر اپنے کردار کے بارے میں بتایا، جس میں وہ Guarguaglini سے کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جو 8 ملین یورو سے زیادہ تھا۔ رقم کا کچھ حصہ اسے غلط انوائسنگ سسٹم کا استحصال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر دیا گیا جسے Selex نے Enav کے ساتھ جیتنے والے ٹینڈرز کے ذیلی کنٹریکٹنگ مراعات میں Di Lernia's Print System کو پیش کیا۔ قیاس یہ ہے کہ Guarguaglini نے اپنی اہلیہ مرینا گروسی کے ساتھ تعاون کیا، جو پہلے ہی بدعنوانی کے الزام میں زیر تفتیش تھی، Enav معاہدوں کے حصول کے لیے گروپ کے بلیک فنڈز کے انتظام میں۔
