قصوروار نہیں۔: اس طرح اس نے خود کا اعلان کیا۔ سیم بینک مین فرائیڈ کے سامنے وفاقی جج مین ہٹن کے، لیوس کپلن، نسبتا آٹھ شمار، بشمول وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازش۔ جج نے فیصلہ دیا کہ processo کریپٹو کرنسی ایکسچینج Ftx کے بانی کے لیے، جو کہ میں ختم ہوا۔ دیوالیہ پن حالیہ مہینوں میں جو حالیہ تاریخ کے اہم ترین مالیاتی اسکینڈلوں میں سے ایک ہے، شروع ہو جائے گا۔ 2 اکتوبر۔
XNUMX سالہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ہیج فنڈ کو آگے بڑھانے کے لیے FTX کلائنٹ کے ذخائر کو لوٹ لیا المیڈا ریسرچرئیل اسٹیٹ خریدیں اور سیاسی مقاصد کے لیے لاکھوں ڈالر عطیہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ "کلائنٹ کے فنڈز کو سیاسی عطیات، خیراتی عطیات اور مختلف قسم کی خطرناک سرمایہ کاری کے ذریعے بھی استعمال اور لانڈر کیا گیا ہے،" انہوں نے کہا۔ ڈینیئل ساسون، سماعت کے دوران وفاقی پراسیکیوٹر ساسون نے زور دے کر کہا کہ حکومت کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ کے خلاف بہت سے ثبوت بینک مین فرائیڈ اور آنے والے ہفتوں میں استغاثہ سینکڑوں افراد کو دفاع کے حوالے کر دیں گے۔ ہزاروں دستاویزات. انہوں نے مزید کہا کہ یہ عمل جاری رہ سکتا ہے۔ چار ہفتے.
SBF نے Ftx کو سنبھالنے میں غلطیوں کا اعتراف کیا تھا۔
بینک مین فرائیڈ، کلین شیون، نیلے رنگ کا سوٹ، سفید قمیض اور نیلے رنگ کی پولکا ڈاٹ ٹائی پہنے اور عدالت میں ایک بیگ لے کر گیا، شارٹس اور ٹی شرٹس سے بہت دور جو کہ بہاماس سے FTX چلاتے وقت اس کی پسند کا لباس تھا۔
میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے گریجویٹ کو جرم ثابت ہونے پر 115 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہے۔ غلطیاں کرنے کا اعتراف FTX میں، لیکن بیان کیا گیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آپ پر مجرمانہ ذمہ داری ہے۔
حکومت پہلے ہی حاصل کر چکی ہے۔ مجرمانہ درخواست سے دو سابق ساتھی Bankman-Fried کے اعلی درجے -- Alameda کی سابق چیف ایگزیکٹو کیرولین ایلیسن اور FTX کے سابق چیف ٹیکنالوجی آفیسر گیری وانگ -- جو پراسیکیوٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور مقدمے کی گواہی دے سکتے ہیں۔
Bankman-Fried نے Bitcoin اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں میں تیزی سے اضافہ کیا جس کی مجموعی مالیت کا تخمینہ $26 بلین ہے اور ریاستہائے متحدہ میں ایک بااثر سیاسی عطیہ دہندہ بن گیا۔ FTX نومبر کے اوائل میں واپسی کے ایک وقفے کے بعد منہدم ہو گیا اور 11 نومبر کو دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا، جس سے Bankman-Fried کی خوش قسمتی ختم ہو گئی۔ بعد میں اس نے کہا کہ اس کے چیکنگ اکاؤنٹ میں $100.000 تھے۔
"40 سال کے کیریئر میں، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا"، کیا یہ تبصرہ اپنی سختی میں واضح اور غیر واضح ہے؟ di جان رے، Ftx کے نئے چیف ایگزیکٹو، cryptocurrency ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر، جس نے ایک معاون دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا ہے۔
ڈھائی کروڑ کی ضمانت پر دستخط کرنے والوں کے نام صیغہ راز میں رکھے گئے۔
پچھلے مہینے یہ تھا۔ بہاماس سے حوالگی، وہ کہاں رہتا تھا اور کہاں اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد تھی۔ ایک کے ساتھ رہا ہونے کے بعد سے 250 ملین ڈالر کی ضمانت 22 دسمبر کو، Bankman-Fried کی الیکٹرانک طور پر نگرانی کی گئی اور اسے اپنے والدین کے ساتھ رہنا پڑا والدین، جوزف بینک مین اور باربرا فرائیڈ، دونوں کیلیفورنیا کے سٹینفورڈ لاء سکول کے پروفیسرز۔
جج کپلن نے درخواست منظور کر لی شریک دستخط کنندگان کے نام ظاہر نہ کریں، اس کے والدین کے ساتھ، 250 ملین ڈالر کی ضمانت جس نے اسے پروبیشن کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دی۔ ان کے وکلاء نے استدلال کیا کہ اگر شریک دستخط کنندگان کے نام سامنے آئے تو سیکیورٹی اور رازداری کے خدشات ہوں گے۔
جج ایف ٹی ایکس اور المیڈا فنڈز تک رسائی پر بھی پابندی لگاتا ہے۔
جج کپلن نے بھی ایک ضمانت کی نئی شرط، اس بینک مین فرائیڈ کو قائم کرنا FTX یا Alameda کے اثاثوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. یہ اس وقت سامنے آیا جب ساسون نے بینک مین فرائیڈ پر اثاثوں کو ایک بے نامی غیر ملکی ملک منتقل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا جسے وہ "زیادہ نرمی" سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ استغاثہ ان رپورٹس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں جو پچھلے مہینے کے آخر میں رپورٹ ہوئی تھیں کہ المیڈا کے کرپٹو کرنسی والیٹس سے رقوم منتقل کی جا رہی ہیں۔
مارک کوہن, Bankman-Fried کے اٹارنی نے کہا کہ اس کے مؤکل "پرفارم نہیں کیا" المیڈا سے منتقلی ان الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ Bankman-Fried نے پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ اس کے مؤکل نے بہامین عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی جس نے گزشتہ ماہ FTX کے کچھ اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا۔
