Отмывание денег и мошенничество, Intesa Sanpaolo и Туринский политехнический институт запускают новый центр по борьбе с финансовыми преступлениями. Это консорциум, в который также входит Centai (Центр искусственного интеллекта, новый исследовательский институт, занимающийся искусственным интеллектом, в котором участвует банк), и который в будущем также намерен открыться для других банковских учреждений. Цель состоит в том, чтобы сделать его точкой отсчета на национальном и международном уровне, например, чтобы иметь возможность представлять элемент поддержки для кандидатуры Турина в качестве будущей штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Отмывание денег и мошенничество, как работает новый консорциум Intesa-Politecnico Torino
Объявленные сегодня цели консорциума объясняются в совместной записке Intesa Sanpaolo и Politecnico Torino. Называется Цифровой хаб АФК (Digital Hub по борьбе с финансовыми преступлениями) и речь идет о том, чтобы «заниматься борьбой с финансовыми преступлениями посредством использования новых технологий и искусственного интеллекта, акционерами которого станут Intesa Sanpaolo Innovation Center, Туринский университет, Политехнический институт Турина и Centai (Center для искусственного интеллекта, в новом исследовательском институте, посвященном искусственному интеллекту, участвовал банк).
Afc Digital Hub «намерен стать национальным и международным центром борьбы с отмыванием денег и терроризмом, и для достижения этой цели акционеры намерены поощрять его открытие для других кредитных учреждений и системных посредников».
Комментарий генерального директора Intesa Sanpaolo Карло Мессины
«С подписанием устава Afc Digital Hub мы начали процесс, который приведет нас к синергетическому сотрудничеству с некоторыми итальянскими достижениями в научной, технологической и академической областях в борьбе с цифровыми финансовыми преступлениями, которые, к сожалению, постоянно растут во всем мире. мир мир. Afc Digital Hub может представлять собой элемент поддержки кандидатуры Италии в качестве резиденции будущего органа Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, стимулируя приток высококвалифицированных инвестиций и ресурсов и ускоряя процесс инноваций и цифровизации в стране».
Заявление Карло Мессины, генерального директора Intesa Sanpaolo - Источник: пресс-релиз
Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег, Италия является кандидатом
Вскоре после заявления, сделанного Intesa Sanpaolo, министр экономики Даниэле Франко объявил, что Италия приступает к созданию штаб-квартиры нового Европейского органа по борьбе с отмыванием денег, усиленного визитной карточкой UIF, Подразделения итальянской финансовой информации ( Fiu), которая завершила 15-летнюю деятельность. Министр принял участие в презентации годового отчета UIF директором подразделения Клаудио Клементе.
«Международные и европейские правила, — сказал министр, — отводят FIU фундаментальную роль, признавая их деликатные функции по надзору за целостностью экономики и поддержке следственной и судебной деятельности», — отмечает Франко. «Мы надеемся, — добавляет министр, — что новое Европейское управление по борьбе с отмыванием денег в качестве единого надзорного органа с полномочиями непосредственно вмешиваться в секторы, подверженные наибольшему риску, сможет обеспечить дальнейшее усиление гарантий законности в финансовая система Союза. В ближайшем будущем, – продолжил Франко, – будет определено местопребывание новой власти: многие страны проявляют интерес, Италия, безусловно, будет среди стран-кандидатов с сильной кандидатурой».
Последнее обновление в 13:04, пятница, 24 июня.
