в 5.000 году проведено 2015 2.800 проверок против ожидаемых 2.400 1.693; начато 57 санкционных процедур, из которых XNUMX завершились вынесением окончательной санкции; проверки на патологические явления, такие как нарушения в размещении поручительства, XNUMX выявленные за злоупотребление осуществлением деятельности.
ОАМ, орган по ведению списков агентов по финансовой деятельности и кредитных брокеров, должен был многое сделать в 2015 году, а в 2016 году планирует усилить борьбу с незаконными действиями. Также изучается возможность публикации имен неуполномоченных субъектов, чье злоупотребление служебным положением было выявлено.
Учрежденный Законодательным декретом № 141 от 2010 года, орган также взял на себя в течение 2015 года ответственность за управление Реестром операторов обмена валюты, обеспечивая необходимую адаптацию ИТ-структур.
На конец прошлого года в списках числилось 8.370 6.547 субъектов, из которых 300 1.523 агентов по финансовой деятельности, 10.759 кредитных брокеров, XNUMX XNUMX агента по специальным платежным услугам при поддержке XNUMX XNUMX сотрудников.
Всего решено 2.291 949 исключений субъектов из списков, из них 1.342 по запросу Органа и XNUMX XNUMX по мерам, в том числе санкционным.
Следует подчеркнуть, что в 2015 году Оам повысила профессиональные требования, необходимые для доступа к профессии. Несмотря на это, процент подходящих кандидатов вырос с 2012% до 62% по сравнению с 74 годом.
Кроме того, с сентября прошлого года OAM также проводит квалификационный тест для сотрудников: из 300 доступных мест был 241 участник с показателем пригодности 83%.
