Среди ЦКБ дело о Временный гарантийный фонд, созданная в конце мая 2016 года с целью «до даты присоединения кооперативного кредитного банка к банковской группе для продвижения, в том числе посредством вспомогательных интервенций, процессов консолидации и концентрации среди банков-членов, чтобы рационализировать структуру Кооперативный кредит и повысить его эффективность». Что случилось? 23 ноября прошлого года около пятнадцати банков напомнили мэрам Фонда, что представители учреждения обязаны работать с критериями прозрачности.
Перевод заключается в том, что помощь, подготовленная Фондом (которой обязаны придерживаться ЦКБ), оплачивается всеми, и по этой причине некоторые институты, разделяя принципы, лежащие в основе органа, просят понять, по каким критериям отбираются субъекты, которым нужно «помочь», и меры, которые необходимо предпринять. В противном случае банки, подписавшие письмо, «оставляют за собой право предпринять любые соответствующие действия, даже в судебном порядке, для защиты своих прав».
Вскоре после этого вызова вспыхнуло дело, связанное именно с Фондом, созданным для того, чтобы дать ЦБ, оказавшимся в затруднительном положении, возможность найти финансовую и промышленную помощь в ожидании создания новых банковских групп: Суд Трапани, принимая предложение DDA в Палермо, приказал судебной администрации Bcc Paceco (первое дело в Италии), подвергнутой проверкам со стороны Банка Италии в 2010 и 2013 годах. Учреждение не только всегда игнорировало или только формально соблюдал рекомендации Via Nazionale, не в соответствии с обязательствами законодательства о борьбе с отмыванием денег и указаниями по кредитным линиям, но согласно расследованиям банка он также страдал от вмешательства и постоянного присутствия семьи Коппола, связанной с мафией..
Теперь кооперативные кредитные банки недоумевают, как это было возможно никто не понял, до добро на операцию с Bcc di Paceco, ситуации сицилийского банка. И в связи с этим пришел отказ Фонда: "Гарантийный фонд для вкладчиков ЦКБ - говорится в примечании - он никогда не проводил финансовых операций в пользу Bcc di Paceco., переданный в судебное управление с 3 ноября прошлого года».
