Spălarea banilor și frauda, Intesa Sanpaolo și Politehnica din Torino lansează noul hub pentru combaterea infracțiunilor financiare. Acesta este un consorțiu care include și Centai (Centrul de inteligență artificială, noul institut de cercetare dedicat inteligenței artificiale la care a participat bancă) și care intenționează pe viitor să se deschidă și către alte instituții bancare. Scopul este de a face din acesta un punct de referință la nivel național și internațional, astfel încât să poată reprezenta un element de sprijin pentru candidatura Torino ca viitor sediu al Autorității UE pentru combaterea spălării banilor.
Spălarea banilor și frauda, cum funcționează noul consorțiu Intesa-Politecnico Torino
Obiectivele consorțiului anunțat astăzi sunt explicate într-o notă comună a Intesa Sanpaolo și Politecnico Torino. Se numește Hub digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub) și este vorba despre „se va ocupa de combaterea infracțiunilor financiare prin utilizarea noilor tehnologii și inteligență artificială care va avea drept acționari Centrul de Inovare Intesa Sanpaolo, Universitatea din Torino, Politehnica din Torino și Centai (Centrul). pentru inteligența artificială, noul institut de cercetare dedicat inteligenței artificiale la care a participat banca).
Afc Digital Hub „și propune să devină un punct de referință național și internațional pentru lupta împotriva spălării banilor și terorismului și, pentru a urmări acest obiectiv, acționarii intenționează să încurajeze deschiderea acestuia către alte instituții de credit și intermediari de sistem”.
Comentariul CEO-ului Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
„Odată cu semnarea statutului Afc Digital Hub, am început un proces care ne va conduce să colaborăm în sinergie cu unele excelențe italiene din domeniile științific, tehnologic și academic în lupta împotriva infracțiunilor financiare digitale, din păcate în continuă creștere pe tot parcursul lumea.lumea. Afc Digital Hub poate reprezenta un element de susținere pentru candidatura italiană ca sediu al viitoarei Autorități a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor, catalizând sosirea investițiilor și resurselor de înaltă calificare și accelerând procesul de inovare și digitalizare a țării”.
Declarația lui Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo - Sursa: comunicat de presă
Autoritatea UE de luptă împotriva spălării banilor, Italia este candidată
La scurt timp după anunțul făcut de Intesa Sanpaolo, ministrul Economiei Daniele Franco a anunțat că Italia ia terenul pentru a avea sediul noii Autorități Europene de Luptă împotriva Spălării Banilor, consolidat de cartea de vizită a UIF, Unitatea de informații financiare italiene ( Fiu) care a împlinit 15 ani de activitate. Ministrul a participat la prezentarea raportului anual al UIF de către directorul Unității, Claudio Clemente.
„Regulile internaționale și europene – a spus ministrul – conferă Fiu-ului un rol fundamental, recunoscându-și funcțiile delicate de supraveghere a integrității economiei și de susținere a activității investigative și judiciare”, observă Franco. „Speranța – adaugă ministrul – este ca noua Autoritate Europeană pentru Luptă împotriva Spălării Banilor, în calitate de supraveghetor unic cu atribuții de a interveni direct asupra sectoarelor expuse la cel mai mare risc, să poată asigura o întărire în continuare a garanțiilor legalității în sistemul financiar al Uniunii . În viitorul apropiat – a continuat Franco – va fi definit sediul noii Autorități: multe țări își manifestă un interes, Italia se va număra cu siguranță printre țările candidate cu o candidatura puternică”.
Ultima actualizare vineri, 13 iunie, la ora 04:24
