दोषी नहीं हूँ: इस तरह उन्होंने खुद को घोषित किया सैम बैंकमैन-फ्राइड दी फ्रोंते अल संघीय न्यायाधीश मैनहटन का, लुईस कपलान, अपेक्षाकृत आठ गिनती, जिसमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। जज ने फैसला सुनाया कि प्रक्रिया क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक के लिए, जो में समाप्त हुआ दिवालियापन हाल के महीनों में क्या हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय घोटालों में से एक है, शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर।
XNUMX वर्षीय पर अपने हेज फंड को चलाने के लिए FTX क्लाइंट डिपॉजिट लूटने का आरोप है अल्मेडा रिसर्च, अचल संपत्ति खरीदें और लाखों डॉलर राजनीतिक कारणों से दान करें। उन्होंने कहा, "क्लाइंट फंड का इस्तेमाल राजनीतिक चंदे, धर्मार्थ चंदे और तरह-तरह के जोखिम भरे निवेशों के जरिए किया गया है।" डेनिएल सैसून, सुनवाई के दौरान संघीय अभियोजक। ससून ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास पहले से ही है के खिलाफ बहुत सारे सबूत बैंकमैन-फ्राइड और आने वाले हफ्तों में, अभियोजक सैकड़ों को बचाव पक्ष को सौंप देंगे हजारों दस्तावेज। वह कहते हैं कि यह प्रक्रिया चल सकती है चार सप्ताह।
SBF ने Ftx को संभालने में गलतियाँ करने की बात स्वीकार की थी
बैंकमैन-फ्राइड, क्लीन शेव, एक नीले रंग का सूट, सफेद शर्ट और नीले रंग की पोल्का डॉट टाई पहनी हुई थी और अदालत में एक बैकपैक ले गया था, शॉर्ट्स और टी-शर्ट से बहुत अलग, जो बहामास से एफटीएक्स चलाते समय उनकी पसंद की पोशाक थी।
दोषी पाए जाने पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्नातक को 115 साल तक की जेल हो सकती है। पहले है गलतियाँ करना स्वीकार किया एफटीएक्स पर, लेकिन कहा गया यह न मानें कि आपके पास आपराधिक दायित्व है।
सरकार पहले ही प्राप्त कर चुकी है दोषी दलील द्वारा दो पूर्व सहयोगी बैंकमैन-फ्राइड के शीर्ष स्तर - अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलीन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग - जो अभियोजकों के साथ काम कर रहे हैं और मुकदमे में गवाही दे सकते हैं।
बैंकमैन-फ्राइड ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों में तेजी से 26 अरब डॉलर का अनुमान लगाया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रभावशाली राजनीतिक दाता बन गया। नवंबर की शुरुआत में निकासी के बाद एफटीएक्स ढह गया और 11 नवंबर को बैंकमैन-फ्राइड भाग्य को मिटाते हुए दिवालियापन के लिए दायर किया गया। बाद में उन्होंने कहा कि उनके चेकिंग खाते में $ 100.000 थे।
"40 साल के करियर में, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा", क्या टिप्पणी स्पष्ट और इसकी कठोरता में असमान है di जॉन रे, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एफटीएक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसने सहायता दिवालियापन के लिए दायर किया है।
250 करोड़ की जमानत पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम गुप्त रहते हैं
पिछले महीने यह था बहामास से प्रत्यर्पित, वह कहाँ रहता था और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित था। ए के साथ रिलीज होने के बाद से $ 250 मिलियन जमानत 22 दिसंबर को, बैंकमैन-फ्राइड की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की गई और उसे अपने माता-पिता के साथ रहना पड़ा माता - पिता, जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड, दोनों कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं।
न्यायाधीश कापलान ने अनुरोध स्वीकार कर लिया सह-हस्ताक्षरकर्ताओं के नामों का खुलासा न करें, अपने माता-पिता के साथ, $ 250 मिलियन की जमानत जिसने उन्हें परिवीक्षा का लाभ लेने की अनुमति दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि अगर सह-हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम सामने आए तो सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ होंगी।
जज ने एफटीएक्स और अल्मेडा फंड तक पहुंच पर भी रोक लगा दी है
न्यायाधीश कापलान ने भी लगाया जमानत की नई शर्त, उस बैंकमैन-फ्राइड की स्थापना FTX या Alameda संपत्तियों तक नहीं पहुंच सकते. यह ससून द्वारा बैंकमैन-फ्राइड पर संपत्ति को एक अनाम विदेशी देश में स्थानांतरित करने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद आया, जिसे उन्होंने "अधिक उदार" माना। उन्होंने कहा कि अभियोजक पिछले महीने के अंत में रिपोर्ट की गई रिपोर्टों की भी जांच कर रहे थे कि अल्मेडा के क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट से धन स्थानांतरित किया जा रहा था।
मार्क कोहेन, बैंकमैन-फ्राइड के वकील ने, उसके मुवक्किल ने कहा "प्रदर्शन नहीं किया" अल्मेडा से स्थानान्तरण। आरोपों का जिक्र करते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड ने विदेशों में पैसा स्थानांतरित करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने बहामियन अदालत के आदेश का पालन करने की कोशिश की, जिसने पिछले महीने कुछ एफटीएक्स संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था।
