Lavado de dinero y fraude, Intesa Sanpaolo y el Politécnico de Turín lanzan el nuevo centro para combatir los delitos financieros. Se trata de un consorcio en el que también participa Centai (Centro de inteligencia artificial, el nuevo instituto de investigación dedicado a la inteligencia artificial en el que participa el banco) y que en el futuro también pretende abrirse a otras entidades bancarias. El objetivo es convertirlo en un punto de referencia a nivel nacional e internacional, como para poder representar un elemento de apoyo para la candidatura de Turín como futura sede de la Autoridad de la UE para combatir el blanqueo de capitales.
Blanqueo de capitales y fraude, cómo funciona el nuevo consorcio Intesa-Politecnico Torino
Los objetivos del consorcio anunciados hoy se explican en una nota conjunta de Intesa Sanpaolo y Politecnico Torino. Se llama Centro digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub) y Se trata de "se ocupará de combatir los delitos financieros mediante el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial que tendrá como accionistas el Centro de Innovación Intesa Sanpaolo, la Universidad de Turín, el Politécnico de Turín y Centai (Centro para inteligencia artificial, el nuevo instituto de investigación dedicado a la inteligencia artificial participó del banco).
Afc Digital Hub “pretende convertirse en un referente nacional e internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo y, para alcanzar este objetivo, los accionistas pretenden fomentar su apertura a otras entidades de crédito e intermediarios del sistema”.
El comentario del CEO de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
“Con la firma de los estatutos de Afc Digital Hub, hemos iniciado un proceso que nos llevará a colaborar en sinergia con algunas excelencias italianas en los campos científico, tecnológico y académico en la lucha contra los delitos financieros digitales, lamentablemente en constante crecimiento en todo el mundo. el mundo mundo Afc Digital Hub puede representar un elemento de apoyo a la candidatura italiana como sede de la futura Autoridad de la Unión Europea para combatir el lavado de dinero, catalizar la llegada de inversiones y recursos altamente calificados y acelerar el proceso de innovación y digitalización del país”.
Declaración de Carlo Messina, CEO de Intesa Sanpaolo - Fuente: comunicado de prensa
Autoridad contra el lavado de dinero de la UE, Italia es un candidato
Poco después del anuncio realizado por Intesa Sanpaolo, el ministro de Economía, Daniele Franco, anunció que Italia sale al campo para tener la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales, reforzada por la tarjeta de presentación de la UIF, la Unidad de información financiera italiana ( Fiu) que ha cumplido 15 años de actividad. El ministro participó de la presentación del informe anual de la UIF por parte del Director de la Unidad, Claudio Clemente.
“Las normas internacionales y europeas -dijo el ministro- otorgan a la Fiu un papel fundamental, reconociendo sus delicadas funciones de velar por la integridad de la economía y apoyar la actividad investigativa y judicial”, observa Franco. “La esperanza –añade el ministro– es que la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, como supervisor único con poderes para intervenir directamente en los sectores expuestos a mayor riesgo, pueda garantizar un mayor fortalecimiento de las garantías de legalidad en el sistema financiero de la Unión. En un futuro próximo – prosiguió Franco – se definirá la sede de la nueva Autoridad: muchos países están mostrando interés, Italia seguramente estará entre los países candidatos con una fuerte candidatura”.
Última actualización a las 13:04 del viernes 24 de junio
