رائٹر نے امریکہ میں سب سے زیادہ جرمانہ عائد کرنے والے بینکوں کی درجہ بندی مرتب کی ہے، جن کے حکام نے 38.880 سے 2012 کے آغاز کے درمیان مجموعی طور پر 2014 ملین ڈالر جمع کیے ہیں۔ اس فہرست میں جے پی مورگن سرفہرست ہیں، جنہوں نے گزشتہ سال 13.000 ملین ڈالر ادا کیے تاکہ وہ زائد مالیت کے رہن کی تحقیقات ختم کر سکے۔ کچھ سرمایہ کاروں کو فروخت کیا تھا۔ شاید اس طرح کے جرمانے نے 2014 کی دوسری سہ ماہی کے اکاؤنٹس کو متاثر کیا جو ابھی بینک کے ذریعہ شائع ہوا ہے جو اب بھی نقصانات ریکارڈ کرتا ہے، چاہے توقع سے کم ہو۔
سوڈان، کیوبا اور ایران کے خلاف نافذ پابندی کا احترام نہ کرنے کے جرم میں فرانسیسی بینک بی این پی پریباس کے لیے چاندی کا تمغہ۔ 2014 کے پہلے مہینوں کے دوران، بینک نے درحقیقت سوڈانی شہریوں اور دیگر قومیتوں کی جانب سے امریکی سرزمین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور سیکورٹی کے اعلیٰ مسائل کی مثالوں کے ساتھ مالی لین دین کیا۔
تیسرے نمبر پر سٹی گروپ ہے جس کے 7.000 ملین ڈالر صرف حالیہ دنوں میں ادا کیے گئے ہیں۔ امریکی کریڈٹ بینک کے خلاف الزام سنگین ہے اور کریڈٹ انسٹی ٹیوٹ کی اعلیٰ انتظامیہ نے عائد جرمانے کا احترام کرنے کو ترجیح دی ہے۔ Citi نے درحقیقت 2008 کے بحران کے پھیلاؤ میں کلیدی کردار ادا کیا ہوگا، جس نے زہریلی مالیاتی مصنوعات کو صحت مند سمجھ کر فروخت کیا تھا۔
پوڈیم کے بالکل نیچے کریڈٹ سوئس ہے، جس نے ابھی 2.500 ملین ڈالر تقسیم کیے ہیں، جس پر ٹیکس چوری میں امریکی ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے کا الزام ہے۔ دوسری طرف، 1.920 ملین، منی لانڈرنگ کے بعض قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر HSBC پر عائد جرمانے کی رقم ہے۔ Libor کی شرح میں ہیرا پھیری اس کے بجائے چارج ہے جس کی لاگت UBS 1.530 ملین اور Rabobank 1.070 2012 اور 2013 کے درمیان ہے۔
پچھلے سال کے "وہیل آف لندن" اسکینڈل کی وجہ سے جے پی مورگن آٹھویں نمبر پر ہے، جو $1.020 ملین جرمانے کے ساتھ اسٹینڈنگ پر واپس آیا ہے۔ 985 کے آخر میں کچھ شرح مبادلہ میں ہیرا پھیری کے الزام کے لیے 2013 ملین ڈالر کی ادائیگی کے ساتھ Ddeutsche بینک کے لیے نواں مقام۔ آخر کار، Ubs رینکنگ میں واپس آ گیا جو کہ درجہ بندی میں بھی آخری مقام رکھتا ہے اور اس پر حد سے تجاوز کرنے کے مزید الزام کے ساتھ اور پھر کچھ رہن بیچ دیا۔
منسلکات: کیا EE UU کے اس بینک نے بڑا جرمانہ ادا کیا ہے؟
