Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir uygulama bugün başlıyor. Bankalar ve finans şirketleri, İtalyan vergi mükellefleriyle olan tüm mali ilişkilerin hareketlerini ve kimlik numaralarını Gelir İdaresi Başkanlığı'na göndermeye başlayacak. Bu, Ekim ayının sonundan itibaren faaliyete geçecek olan yeni bir veritabanı oluşturacaktır.
Özellikle, işletmecilerin müşterilerle cari hesaplar, mevduat hesapları, tasarruf mevduatı, varlık yönetimi, yatırım fonları, türevler, garantiler, fon emeklilik, kredi kartları, altın ve kıymetli evrak alım satımı ve emanet kasaları. 2011 yılı için tüm veriler 31 Ekim'e kadar, 2011 için olanlar Mart 2014 sonuna kadar ve 2012 için olanlar Ekim 2014'e kadar iletilmelidir.
Gizlilik Garantörü, tüm sürecin gizliliğin maksimum düzeyde korunmasını garanti etmesini talep etti: bankalar ve aracılar, verilerin iletimini kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu yetkililere emanet etmek zorunda kalacaklar. "Korumalı" hesaplara gelince, Gelir İdaresi özel bir genelge yayınlamalıdır: İtalya'ya sermaye iadesine ilişkin yasalar anonimlik sağlıyordu, bu nedenle bankalar kendilerini yalnızca varlıklarını belirtmekle sınırlayabilirdi.
Şimdiye kadar, vergi müfettişleri banka hesabı verilerine yalnızca sağlam temellere dayanan şüphelere dayalı olarak resmi bir soruşturma başlatmaları halinde erişebiliyordu. Ancak Ekim ayından itibaren ilişki tersine dönecek: değerlendirme tam olarak cari hesaplara ilişkin yeni veriler temelinde tetiklenecek.
Gelir İdaresi, "kaçırma riski daha yüksek olan vergi mükelleflerinin belirli seçici listelerini" hazırlamak için bu rakamlardan başlayacak. Bununla birlikte, müfettişler, resmi doğrulama prosedüründen bağımsız olarak, bireysel vatandaşların verilerini doğrulamak için veri tabanını ayrım gözetmeksizin kullanamayacaklardır.
