Escrocii sunt mereu după colț și încearcă să reproducă ruinele Schema Ponzi în detrimentul investitorilor nebănuitori nu stabilește niciodată. Cel mai recent caz, pe care Guardia di Finanza îl investighează, a explodat la Florența și, potrivit rapoartelor de la Il Sole 24 Ore, are ca protagonist un consultant financiar aventuros de origini dominicane, cum ar fi Ronald Thomas Eufraciain care, în ciuda faptului că nu a fost înscris în registrul consultanților autorizați să încaseze economii în afara locației, pare să fi reușit să înșele cu firma sa o mulțime de profesioniști de pe malul Arno. Taurul.
O înșelătorie în 6 mișcări: așa s-a întâmplat pe malul Arno
Schema cu care a lucrat autoproclamatul consilier financiar pare să fi fost asemănătoare cu cea folosită de Bernie Madoff, unul dintre cei mai mari escroci din istorie, care atunci, ca și acum, a avut ocazia să se dezvolte în 6 mutări:
- promisiuni de randamente mari;
- primele încetiniri în retrogradările echipei interese motivat de criza pieței;
- Primi îndoieli a clienților asupra existenței reale a unui sistem de management corect;
- cerere lămuriri în publicul clienților către manageri;
- reasigurare manageri cu simplul scop de a amâna prăbușirea sistemului lor fraudulos de strângere de fonduri și management;
- colapsul final care ajunge regulat cu sau fără – după cum povestesc Il Sole dar și presa florentină – scăparea marelui escroc.
Escrocherii financiare: auto-numitul consultant dominican a investit cu aventură mai ales pe NASDAQ
Potrivit primelor investigații, efectuate de GdF sub delegare de la Parchetul din Florența, ar fi fost unul care a căzut în rețea cincizeci de profesioniști cu pagube care oscileaza deocamdata intre 3 si 4 milioane. Pentru a precipita situația ar fi fost prăbușire Nasdaq, avându-l pe falsul consilier investit în principal în cele mai apetisante acțiuni din circuit high-tech american care de fapt anul trecut a marcat o ascensiune spectaculoasă dar care anul acesta plătește foarte mult pentru criza pieței financiare de când a sosit înăsprirea politicii monetare a Fed.Dar ancheta florentină este abia la început și nu putem exclude lipsuri mult mai mari.
