Ancheta Swissleaks a obținut deja mai multe rezultate: acela de a dezvălui un sistem mondial de evaziune fiscală realizat prin filiala de la Geneva a HSBC și acela de a dezvălui unele dintre numele celor peste 100 de titulari de conturi curente (7 de italieni) incluși în lista furată. de „fostul informatician Falciani, desigur, dar cel mai relevant rezultat, văzut de aici, este dezvăluirea neputinței autorităților fiscale italiene, care pare să fi renunțat în fața celor mai sofisticate forme de ilegalitate. și evaziunea.
La 5 ani de la livrarea celor 7 de nume italiene (dintre care se remarcă cele ale lui Flavio Briatore, Valentino Rossi și stilistul Valentino) cuprinse în lista Falciani, datele publicate de ziare sunt dezamăgitoare: doar 190 dintre titularii de cont ai companiei. Sucursala de la Geneva a HSBC a trebuit să plătească prețul integral al evaziunii sale, în timp ce Guardia di Finanza a efectuat verificări la puțin sub jumătate din poziții, adică 3.276, dintre care 1.264 au fost închise datorită aderării la scutul fiscal Tremonti din 2009.
Din cauza cifrelor reci, Finanța a constatat „venituri nedeclarate de 741 de milioane de euro, TVA datorat și neplătit pentru 4 milioane 520 de mii de euro”, dar a încasat până acum doar 30 de milioane, un fleac față de un miliard și 669 de milioane. euro s-au întors în Italia grație scutului și deci protejați de intruziunea fiscalului.
O lovitură în burete nu numai fiscal, ci și penal. Dintre diversele probleme legate de procurarea probelor și dispersarea teritorială a investigațiilor, marea majoritate a titularilor de conturi curente de pe lista Falcioni au scăpat cu asta în ochii legii italiene, între câteva rechizitori și multe dosare din cauza termenul de prescripție al infracțiunii.
Cercetările sunt complexe din diverse motive, explică anchetatorii. Deși evaziunea este de conceput ca origine a unor capitaluri, în multe cazuri termenul de prescripție a fost deja declanșat, în altele se pune problema dobândirii probelor.
Printre VIP-urile care au intrat pe lista Falciani, se apără Flavio Briatore. Într-un interviu acordat La Stampa, referitor la cele 8 conturi HSBC contestate împotriva lui, el a explicat că acestea se refereau la „piloți, drepturi de televiziune și alte activități nedesfășurate în Italia”. Și adaugă: „Evader este cineva care ia banii în Italia și îi scoate pentru a evita plata taxelor italiene. Și nu este chiar cazul meu. Pot avea conturi în care își desfășoară activitatea companiile. Tot în Elveția, cu toate permisele. Și în Anglia de când am reședința acolo”. Briatore explică că nu a locuit în Italia de aproape treizeci de ani.
