O nouă practică de combatere a evaziunii fiscale începe astăzi. Băncile și companiile financiare vor începe să trimită Agenției de Venituri numere de identificare și deplasări ale tuturor relațiilor financiare cu contribuabilii italieni. Aceasta va crea o nouă bază de date, care va fi operațională de la sfârșitul lunii octombrie.
În special, cifrele vor fi furnizate asupra soldurilor și mișcărilor înregistrate în anul 2011 în toate relațiile bancare și financiare deținute de operatori cu clienții pe conturi curente, conturi de depozit, depozite de economii, administrare active, fonduri mutuale, instrumente financiare derivate, garanții, fonduri de pensii, carduri de credit, cumpărarea sau vânzarea de aur și cutii de valori prețioase și de valori. Toate datele pentru 31 trebuie comunicate până la 2011 octombrie, cele pentru 2014 până la sfârșitul lunii martie 2012 și cele pentru 2014 până în octombrie 2013.
Garantul de confidențialitate a cerut ca întregul proces să garanteze o protecție maximă a confidențialității: băncile și intermediarii vor trebui să încredințeze transmiterea datelor funcționarilor responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal. În ceea ce privește conturile „protejate”, Agenția de venituri ar trebui să emită o circulară specifică: legile privind restituirea capitalului în Italia prevedeau anonimatul, motiv pentru care băncile se puteau limita să indice doar existența lor.
Până acum, inspectorii fiscali puteau accesa datele contului bancar doar dacă au început mai întâi o anchetă oficială pe baza unor suspiciuni bine întemeiate. Începând din octombrie, însă, relația se va inversa: evaluarea va fi declanșată tocmai pe baza noilor date privind conturile curente.
Agenția de Venituri va pleca de la aceste cifre pentru a pregăti „liste selective specifice ale contribuabililor cu risc mai mare de evaziune”. Cu toate acestea, inspectorii nu vor putea folosi baza de date fără discriminare pentru a verifica datele cetățenilor individuali, indiferent de procedura formală de verificare.
