Elkann închide capitolul fiscal alMoștenirea Agnellidupă ani de investigații, Parchetul din Torino el a cerutarhivare pentru Lapo si Ginevra Elkann, în timp ce pentru John Elkann a venit avizul favorabil la test, adică efectuarea servicii de utilitate publica ceea ce îi permite să evite un proces pentru presupusă evaziune fiscală și fraudă legată de moștenirea bunicii sale Marella Caracciolo, soția avocatului Gianni Agnelli. decisione definitiv acum depinde de PIG, care va trebui să decidă în următoarele câteva luni.
Moștenirea lui Elkann de la Agnelli: ce este probațiunea și cum funcționează?
Probațiunea, așa cum clarifică experții în drept penal, permite celor care nu au antecedente penale să suspendarea consecințelor unei presupuse infracțiuni, acceptând să efectueze lucrări de utilități publice sau servicii utile din punct de vedere social pentru o perioadă fixă. Nu implică o recunoaștere a vinovăției și nu transformă suspectul într-un inculpat. În cazul lui John Elkann, procesul convenit va dura un an și, dacă va avea succes, presupusele infracțiuni vor fi clasate. Prin urmare, această măsură reprezintă o soluție care evită un proces lung și potențialele consecințe penale.
Acordul cu Parchetul a fost posibil după ce plată toate "Agenția Fiscală de 183 de milioane de euro, suma plătită împreună cu frații Lapo și Ginevra și inclusiv taxele și amenzile, conform rapoartelor Poliției Financiare din Torino. Anunțul oficial a fost făcut de procurorul Giovanni Bombardieri după închiderea bursei, pentru a evita repercusiunile de piață legate de impactul știrii asupra companiilor din galaxia Exor și Stellantis.
Ancheta: 248 de milioane de euro în evaziune fiscală și XNUMX miliard de euro ascuns de autoritățile fiscale.
Investigațiile au reconstituit o presupusă evaziune fiscală Irpef de 248,5 milioane de euro si unul avere nedeclarată de aproximativ 1 miliard, pe baza ipotezei că Marella Caracciolo era rezidentă în Elveția. Parchetul a stabilit însă că această reședință era fictivă, concepută pentru a eluda fondurile și veniturile autorităților fiscale italiene. Guardia di Finanza a reconstituit proveniența activelor străine, urmărind aproximativ 700 de milioane de euro depuse în două trusturi din Bahamas, precum și numeroase opere de artă și bijuterii, parte a averii Marellei Caracciolo. Ancheta s-a concentrat pe percheziții ale unor companii, birouri profesionale și locuințe private, analiza documentelor și dispozitivelor confiscate, precum și pe interviuri cu persoane care aveau cunoștință de fapte și comisii rogatorii internaționale în Elveția și Luxemburg.
Moștenirea Agnelli: Alți anchetatori: Cazurile lui Lapo și Ginevra au fost arhivate
Soartă diferită pentru frații lui John. Căci Lapo e Ginevra Magistrații din Torino au solicitat clasarea tuturor acuzațiilor împotriva lui Elkann. Parchetul a solicitat, de asemenea, clasarea notarului elvețian. Urs Von Grueningen, cel care întocmise testamentul și inventarul averilor Marellei Caracciolo.
Cu toate acestea, fronturile legale pentru contabil rămân deschise. Gianluca Ferrero, acum președinte al lui Juventus, care a cerut soluționarea problemei, și pentru notarul din Torino Remo Morone, acuzat de falsificare a unui document public în legătură cu conducerea companiei Decembrie.
Infracțiunile imputate tuturor suspecților, cu excepția notarului Morone, sunt fals în declarații, fraudă împotriva statului și, numai în cazul lui Ferrero și Morone, falsificare în documente publice.
Moștenirea lui Agnelli: Conflictul cu mama Margherita
Afacerea juridică este împletită cu o lungă și dureroasă luptă civilă, în care Margherita Agnelli, mama lui John, Lapo și Ginevra, contestă validitatea celor trei testamente elvețiene al mamei și al Acordul de succesiune din 2004, care a exclus-o din succesiune în schimbul a 1,3 miliarde de euro în numerar, proprietăți imobiliare și opere de artă. Potrivit Margheritei, aceste acorduri i-au ascuns active străine și sunt invalide, deoarece succesiunea Marellei Caracciolo ar trebui să respecte legislația italiană: mama sa, susține ea, a locuit în Italia cel puțin în ultimii zece ani din viață, nu în Elveția. În sprijinul acestei afirmații, în decembrie anul trecut, judecătoarea civilă Nicoletta Aloj din Torino a autorizat achiziționarea de documente din ancheta penală în cadrul procedurii civile, întărind astfel afirmațiile Margheritei.
În centrul disputei patrimoniale se află și parteneriatul simplu Decembrie, seiful imperiului Exor, ale cărei documente corporative, potrivit Margheritei, ar prezenta anomalii gravePresupusele transferuri ale acțiunilor mamei către nepoții acesteia nu au fost niciodată documentate oficial, ceea ce alimentează îndoielile cu privire la regularitatea actelor.
L "avocat din Margherita, Dario Trevisan, El susține că cererea de probațiune a lui John Elkann și înțelegerea de recunoaștere a vinovăției a lui Ferrero reprezintă „o recunoaștere fără echivoc a responsabilității”, confirmând gravitatea presupusei fapte. Potrivit lui Trevisan, aceste acțiuni au un impact și asupra procedurilor civile pendinte din Italia și Elveția.
Răspunsul apărării lui Elkann
Poziția lui Paul Siniscalchi, avocatul fraților Elkann: „Cererea de probațiune a lui John Elkann se încadrează în acest cadru și, la fel ca înțelegerea cu autoritățile fiscale, nu implică nicio recunoaștere a răspunderii. Dacă această propunere este acceptată, procedurile împotriva sa vor fi suspendate, iar dacă probațiunea are succes, se vor încheia cu o clasare a tuturor infracțiunilor pentru care John Elkann este anchetat în prezent. Acest rezultat este similar cu cel al fraților săi, Ginevra și Lapo, pentru care cazul a fost clasat.” Acesta i-a răspuns Margheritei: „Donna Marella locuia în străinătate din anii 1970, iar această alegere nu s-a schimbat în ultimii ani de viață, anii anchetați, care au fost afectați de deteriorarea sănătății sale”, a conchis Siniscalchi, specificând că „în așteptarea deciziei judecătorului, nu se vor face alte comentarii cu privire la procedurile în curs”.
