Ar fi în jur de 6 mii de victime ale a enesului prăbușirea criptomonedei, dar este primul caz de fraudă conectat la lumea de Bitcoin in Italia. Povestea lui Noua tehnologie financiară di Silea (Treviso dar cu sediul social la Londra) este probabil o replică – evident ilegală – a schemei de vânzare piramidală, cunoscută sub numele de „schema Ponzi”, de către omul care a inventat-o în 1930. Practic, în schema Ponzi există nicio investitie: prin plata cotei lor, nou-veniti finanteaza "returnurile" celor care s-au alaturat deja. Un model „perfect” până când nu se mai poate atrage noi investitori și casa cărților se prăbușește, compania dispărând în aer, împreună cu economiile multor investitori.
Un domino de investiții care s-a extins din Veneto până în Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, ajungând până în Cantonul Ticino. Conform calculelor inițiale, gaura lăsată de companie ar fi 100 milioane de eurodeși încă de verificat. Printre clienți se numără și cei care au pierdut chiar și sute de mii de euro.
Scandal de criptomonede în Italia: ce s-a întâmplat?
Aproximativ 6 de oameni și-au investit banii în cumpărarea și vânzarea de criptomonede urmărind promisiunea unor randamente foarte mari (o dobândă fixă de 10% pentru investiții de peste 10 de euro). Dar nu a existat investiții în bitcoins – folosit mai ales ca momeală – condus de algoritmi sofisticați care utilizează tehnica arbitrajului. Și dintr-o dată, investitorii au rămas cu banii blocați și nesiguri dacă își vor mai vedea banii vreodată.
Suspiciunile cu privire la soliditatea reală a companiei de investiții începuseră deja în luna mai. Nu este atât de mult rata de rentabilitate oferit dar garanția ratei fixe aplicată investițiilor efectuate pe piețe foarte volatile și nereglementate de nicio autoritate. În plus, potrivit avocaților, NFT nu are o structură solidă de capital (are sediul la Londra și alte companii din Suedia și chiar în Dubai) și nu figurează printre entitățile autorizate de Consob să acționeze ca operator financiar.
Sute au apelat deja la Mișcarea de Apărare a Cetățenilor care are în vedere să se consulte cu o companie de securitate cibernetică pentru a identifica calea parcursă de bani.
În ultimele zile, membrii fondatori, Christian Visentin e Matei Rizzardo, în timpul unei conferințe pe Zoom au încercat să liniștească investitorii promițând „un plan trimestrial de rentabilitate a investițiilor”. Și acum ar fi inaccesibili în Dubai. A rămas doar al treilea partener, avocatul roman Emanuele Giullino, a anunțat că i-a înlăturat pe ceilalți membri, dar apoi a dat de înțeles că s-au îndepărtat singuri. Mai mult, el a susținut că nu a avut încă acces la fondurile sau portofoliul de investiții al companiei, dar că clienții își vor primi banii înapoi.
Se pot recupera banii? Si cum?
În prezent, mai multe firme de avocatură din Italia se pregătesc să-și ajute clienții în instanță împotriva companiei. Și în timp ce mulți încă speră că compania își va returna banii, economisitorii vor trebui să facă față posibilității de a nu-i recupera niciodată. Singura modalitate de a le recupera în „timp scurt” ar putea fi decizia companiei de a returna investițiile inițiale, în timp ce modalitatea de clasa de acțiune nu ar fi fezabil, având în vedere că New Financial Technology este guvernată de legea engleză. Ar putea fi inițiate proceduri penale și civile, dar chestiunea ar putea dura ani de zile și să nu dea rezultatele dorite.
