Penipu selalu ada di sekitar sudut dan mencoba meniru yang merusak Skema ponzi merugikan investor yang tidak menaruh curiga yang tidak pernah ditetapkannya. Kasus terbaru, yang sedang diselidiki Guardia di Finanza, meledak di Florence dan, menurut laporan dari Il Sole 24 Ore, protagonisnya adalah konsultan keuangan petualang asal Dominika, seperti Ronald Thomas Eufraciain yang, meskipun tidak terdaftar dalam daftar konsultan yang berwenang mengumpulkan tabungan di luar lokasi, tampaknya telah berhasil menipu banyak profesional di bank Arno dengan perusahaannya Taurus.
Penipuan dalam 6 langkah: inilah yang terjadi di tepi sungai Arno
Skema yang digunakan oleh penasihat keuangan gadungan itu tampaknya mirip dengan yang digunakan pada saat itu Bernie Madoff, salah satu penipu terhebat dalam sejarah, yang dulu seperti sekarang memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi 6 gerakan:
- janji dari pengembalian tinggi;
- perlambatan pertama dalam degradasi dari kepentingan dimotivasi oleh krisis pasar;
- menerima keraguan pelanggan tentang keberadaan nyata dari sistem manajemen yang benar;
- meminta klarifikasi di depan umum pelanggan untuk manajer;
- jaminan manajer dengan tujuan sederhana untuk menunda runtuhnya sistem penggalangan dana dan manajemen penipuan mereka;
- keruntuhan akhir yang secara teratur datang dengan atau tanpa – seperti yang diceritakan oleh Il Sole tetapi juga oleh pers Florentine – pelarian penipu ulung itu.
Penipuan keuangan: konsultan Dominika gadungan telah dengan berani berinvestasi terutama di NASDAQ
Menurut penyelidikan pertama, yang dilakukan oleh GdF di bawah delegasi dari kantor kejaksaan Florence, pasti ada orang yang masuk ke dalam jaringan. lima puluh profesional dengan kerusakan yang berosilasi untuk saat ini antara 3 dan 4 juta. Untuk mempercepat situasi akan menjadi Nasdaq kecelakaan, memiliki penasihat palsu terutama berinvestasi di saham paling menarik di sirkuit teknologi tinggi Amerika yang sebenarnya tahun lalu menandai kenaikan yang spektakuler tetapi tahun ini membayar mahal untuk krisis pasar keuangan sejak pengetatan kebijakan moneter Fed tiba.Tetapi penyelidikan Florentine masih dalam tahap awal dan kami tidak dapat mengesampingkan kekurangan yang jauh lebih besar.
