Los estafadores siempre están a la vuelta de la esquina e intentan replicar la ruinosa Esquema Ponzi en detrimento de los inversionistas desprevenidos, nunca se establece. El último caso, que investiga la Guardia di Finanza, estalló en Florencia y, según informa Il Sole 24 Ore, tiene como protagonista a un aventurero consultor financiero de origen dominicano, tal Ronald Thomas Eufraciain que, a pesar de no estar inscrito en el registro de asesores autorizados a cobrar ahorros fuera de obra, parece haber conseguido estafar a muchos profesionales a orillas del Arno con su empresa Tauro.
Una estafa en 6 movimientos: esto es lo que pasó a orillas del Arno
El esquema con el que trabajaba el autodenominado asesor financiero parece haber sido similar al utilizado en su momento por Bernie Madoff, uno de los mayores estafadores de la historia, que entonces como ahora tuvo la oportunidad de convertirse en 6 movimientos:
- promesas de altos rendimientos;
- primeras ralentizaciones en los descensos de la intereses motivado por la crisis del mercado;
- primero dudas de los clientes sobre la existencia real de un correcto sistema de gestión;
- petición de aclaraciones en público de clientes a directivos;
- seguridades gerentes con el simple objetivo de posponer el colapso de su sistema fraudulento de gestión y recaudación de fondos;
- colapso final que regularmente llega con o sin -como cuenta Il Sole pero también la prensa florentina- la fuga del gran estafador.
Estafas financieras: la autodenominada consultora dominicana había invertido aventureramente sobre todo en el NASDAQ
Según las primeras investigaciones, realizadas por el GdF por delegación de la fiscalía de Florencia, habría habido uno que cayó en la red cincuenta profesionales con daños que oscilan por ahora entre 3 y 4 millones. Precipitar la situación habría sido la caída del nasdaq, tener al asesor falso invertido principalmente en las acciones más apetecibles del circuito alta tecnología estadounidense que de hecho el año pasado marcó una subida espectacular pero que este año está pagando fuerte la crisis de los mercados financieros desde que llegó el endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Pero la investigación florentina está en sus inicios y no podemos descartar carencias mucho mayores.
