Elkann Cierra el capítulo fiscal de lalegado agnelli:después de años de investigación, el Fiscalía de Turín preguntó elarchivo para Lapo y Ginevra Elkann, mientras que para John Elkann La opinión favorable ha llegado a la prueba, es decir, la realización de servicios de utilidad pública lo que le permite evitar un juicio por presunta evasión fiscal y fraude relacionado con la herencia de su abuela Marella Caracciolo, esposa del abogado Gianni Agnelli. decisión final Ahora le toca a la GIP, que deberá decidirse en los próximos meses.
La herencia Agnelli de Elkann: ¿qué es la libertad condicional y cómo funciona?
La libertad condicional, como aclaran los expertos en derecho penal, permite a quienes no tienen antecedentes penales suspender las consecuencias de un presunto delito, acordando realizar obras de utilidad pública o servicios socialmente útiles por un período fijo. No implica una admisión de culpabilidad. y no convierte al sospechoso en acusado. En el caso de John Elkann, el proceso acordado durará un año y, de prosperar, se desestimarán los presuntos delitos. Por lo tanto, esta medida representa una solución que evita un juicio prolongado y posibles consecuencias penales.
El acuerdo con la Fiscalía fue posible luego de que la pago todos "Agencia Tributaria de 183 millones de eurosLa suma pagada junto con los hermanos Lapo y Ginevra incluye impuestos y multas, según informes de la Policía Financiera de Turín. El anuncio oficial fue realizado por el fiscal Giovanni Bombardieri tras el cierre de la bolsa, para evitar repercusiones en el mercado relacionadas con el impacto de la noticia en empresas del sector Exor y Stellantis.
La investigación: 248 millones de euros de evasión fiscal y XNUMX millones de euros ocultos a Hacienda.
Las investigaciones han reconstruido un Presunta evasión fiscal del Irpef por 248,5 millones de euros y uno patrimonio no declarado de aproximadamente 1 millones, basándose en la hipótesis de que Marella Caracciolo residía en Suiza. Sin embargo, la Fiscalía determinó que esta residencia era ficticia, diseñada para evadir fondos e ingresos de las autoridades fiscales italianas. La Guardia di Finanza reconstruyó la procedencia de los activos extranjeros, rastreando aproximadamente 700 millones de euros depositados en dos fideicomisos en las Bahamas, así como numerosas obras de arte y joyas, parte del patrimonio de Marella Caracciolo. La investigación se centró en registros de empresas, despachos profesionales y domicilios particulares, el análisis de los documentos y dispositivos incautados, así como entrevistas con personas con conocimiento de los hechos y comisiones rogatorias internacionales en Suiza y Luxemburgo.
La herencia de Agnelli: Otros investigadores: Los casos de Lapo y Ginevra archivados
Diferente destino para los hermanos de John. Para Lapo e Ginebra Los magistrados de Turín han solicitado el sobreseimiento de todos los cargos contra Elkann. La fiscalía también ha solicitado el sobreseimiento del notario suizo. Urs Von Grüningen, quien había redactado el testamento y el inventario de los bienes de Marella Caracciolo.
Sin embargo, los frentes legales para el contable continúan abiertos. Gianluca Ferrero, ahora presidente de la Juventus, que pidió zanjar el asunto, y para el notario de Turín Remo Morone, acusado de falsificación de documento público en relación a la gestión de la empresa de diciembre.
Los delitos imputados a todos los sospechosos, con excepción del notario Morone, son falsa declaración, fraude contra el Estado y, sólo para Ferrero y Morone, falsificación de documento público.
El legado de Agnelli: El enfrentamiento con Madre Margherita
El asunto legal está entrelazado con una larga y dolorosa batalla civil, en la que Margarita Agnelli, madre de Juan, Lapo y Ginebra, cuestiona la validez de los tres testamentos suizos de la madre y de la Acuerdo de sucesión de 2004, que la excluía de la sucesión a cambio de 1,3 millones de euros en efectivo, bienes inmuebles y obras de arte. Según Margherita, estos acuerdos le ocultaban activos extranjeros y son inválidos, ya que la sucesión de Marella Caracciolo debería regirse por la legislación italiana: su madre, según ella, residió en Italia durante al menos los últimos diez años de su vida, no en Suiza. En apoyo de esta reclamación, el pasado mes de diciembre, la jueza civil de Turín, Nicoletta Aloj, autorizó la adquisición de documentos de la investigación penal en el proceso civil, reforzando así las alegaciones de Margherita.
En el centro de la disputa patrimonial se encuentra también la simple sociedad Diciembre, la caja fuerte del imperio Exor, cuyos documentos corporativos, según Margherita, presentarían anomalías gravesLas supuestas transferencias de las acciones de la madre a sus nietos nunca fueron documentadas formalmente, lo que alimentó dudas sobre la regularidad de las escrituras.
El abogado de Margherita, Darío Trevisan, Argumenta que la solicitud de libertad condicional de John Elkann y el acuerdo con Ferrero representan una admisión inequívoca de responsabilidad, lo que confirma la gravedad de la presunta conducta. Según Trevisan, estas acciones también afectan los procedimientos civiles pendientes en Italia y Suiza.
Respuesta de la defensa de Elkann
La posición de Pablo SiniscalchiEl abogado de los hermanos Elkann declaró: «La solicitud de libertad condicional de John Elkann se enmarca en este contexto y, al igual que el acuerdo con la Hacienda Pública, no implica ninguna admisión de responsabilidad. Si se acepta esta propuesta, se suspenderá el proceso en su contra, y si prospera la libertad condicional, se concluirá con el sobreseimiento de todos los delitos por los que John Elkann está siendo investigado. Este resultado es similar al de sus hermanos Ginevra y Lapo, quienes han sido sobreseídos». Respondió a Margherita: «Donna Marella vivía en el extranjero desde la década de 1970, y esta decisión no varió en los últimos años de su vida, los años investigados, que se vieron afectados por el deterioro de su salud», concluyó Siniscalchi, especificando que «a la espera de la decisión del juez, no se harán más comentarios sobre el proceso en curso».
