Serían unas 6 mil víctimas de la enésima caída de criptomonedas, pero es el primer caso de fraude conectado al mundo de Bitcoin en Italia. La historia de La nueva tecnología financiera di Silea (Treviso pero con domicilio social en Londres) es probablemente una réplica -obviamente ilegal- del esquema de venta piramidal, conocido como el “esquema Ponzi”, del hombre que lo inventó en 1930. Básicamente, en el esquema Ponzi hay sin inversión: al pagar su parte, los recién llegados financian los "retornos" de los que ya se han unido. Un modelo "perfecto" hasta que ya no es posible atraer nuevos inversores y el castillo de naipes se derrumba, con la empresa desapareciendo en el aire junto con los ahorros de muchos inversores.
Un dominó de inversiones que se ha extendido desde el Veneto a Friuli-Venezia Giulia, Lombardía, Emilia Romagna, Lazio, llegando hasta el Cantón de Ticino. Según cálculos iniciales, el hueco dejado por la empresa sería 100 millones de eurosaunque aún está por verificar. Entre los clientes hay quienes han perdido incluso cientos de miles de euros.
Escándalo de criptomonedas en Italia: ¿qué pasó?
Unas 6 personas han invertido su dinero en la compra y venta de criptomonedas persiguiendo la promesa de rentabilidades muy altas (un interés fijo del 10% para inversiones superiores a 10 euros). Pero no había ninguna inversión en bitcoins – utilizado principalmente como señuelo – impulsado por algoritmos sofisticados que utilizan la técnica de arbitraje. Y de repente, los inversores se quedaron con su dinero bloqueado y sin saber si alguna vez volverán a ver su dinero.
Las sospechas sobre la solidez real de la sociedad de inversión ya habían comenzado en mayo. no es tanto el tasa de retorno ofrecido pero la garantía de la tasa fija aplicada a las inversiones realizadas en mercados altamente volátiles y no regulados por ninguna autoridad. Además, según los abogados, NFT no tiene una estructura de capital sólida (tiene su sede en Londres y otras empresas en Suecia y en el propio Dubái) y no figura entre las entidades autorizadas por Consob para actuar como operador financiero.
Cientos ya han recurrido a la Movimiento de Defensa Ciudadana que está considerando consultar con una empresa de seguridad cibernética para identificar el camino tomado por el dinero.
En los últimos días los miembros fundadores, Christian Visentin e Mateo Rizzardo, durante una conferencia telefónica en Zoom intentaron tranquilizar a los inversores prometiendo "un plan de retorno de inversión trimestral". Y ahora serían inalcanzables en Dubai. Solo quedaba el tercer socio, el abogado romano Emanuele giullino, anunció que había eliminado a los otros miembros, pero luego insinuó que se eliminaron a sí mismos. Además, argumentó que aún no ha tenido acceso a los fondos ni a la cartera de inversiones de la empresa pero que los clientes recuperarán su dinero.
¿Se puede recuperar el dinero? ¿Y cómo?
Según los informes, en este momento varios bufetes de abogados en Italia se están preparando para ayudar a sus clientes en los tribunales contra la empresa. Y mientras muchos todavía esperan que la empresa les devuelva su dinero, los ahorradores tendrán que lidiar con la posibilidad de no recuperarlo nunca. La única forma de recuperarlos en "poco tiempo" podría ser la decisión de la empresa de devolver las inversiones iniciales, mientras que la forma de de acción de clase no sería factible, dado que la Nueva Tecnología Financiera se rige por la ley inglesa. Se pueden emprender acciones penales y civiles, pero el asunto puede prolongarse durante años y no dar los resultados deseados.
