搜查英国银行集团日内瓦总部 汇丰银行. 作为瑞士司法机构调查的一部分，该行动于今天启动 加重洗钱 由日内瓦州总检察长 Olivier Jornot 领导，第一任检察官 Yves Bertossa 协助。
瑞士司法机构的一份新闻稿称，检察官办公室在最近的几起事件后对银行提起了司法诉讼 启示 su 汇丰私人银行，处于与毒品和恐怖主义融资有关的税务欺诈和洗钱丑闻的中心，由 9 月 XNUMX 日公布瑞士泄密行动.
瑞士法律规定，如果一家银行“没有采取所有必要的组织措施来防止这些犯罪行为在内部发生”，则该银行可能会因严重洗钱而被起诉。 此外，调查可能会扩大到“涉嫌实施洗钱活动的自然人”或参与其中。
汇丰银行丑闻是由一群国际报纸揭露的，这些报纸调查了前银行计算机科学家窃取的数据 埃尔维·法尔西亚尼（HervéFalciani） 涉及 106 年 200 月至 2006 年 2007 月期间来自 XNUMX 个国家的 XNUMX 多个银行客户的账户。还涉及 7000 意大利语，包括来自娱乐和金融界的知名面孔。
