ofislerini arayın IW Bankası Milano, Varese ve Brescia'da. Ubi grubunun çevrimiçi bankası üzerinden yaklaşık XNUMX şüpheli işlem geçti ve İtalya Bankası Mali İstihbarat Birimi tarafından Milano Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Soruşturmanın açılmasına neden olan iddia edilen suç, geri dönüşüm e kendini aklama.
On üç IWBank yetkilisi, başta Cayman Adaları'nda ve birlikte çalıştıkları diğer vergi cennetlerinde bulunan dört şirketinkiler olmak üzere, birkaç bin müşteri işleminde ve bazı özellikle "opak" işlemlerde kanunun gerektirdiği kontrolleri yapmadıkları için soruşturma altında. fazla taşınırdı 15 milyon euro son 2 yılda Şu anda şüpheliler arasında Ubi grubu içinde üst düzey mevkilerde yönetici bulunmuyor.
