Percheziții în sediul din Geneva al grupului bancar britanic HSBC. Operațiunea a fost declanșată astăzi ca parte a unei investigații a justiției elvețiene pentru spălare agravată de bani si este condusa de procurorul general al cantonului Geneva, Olivier Jornot, asistat de primul avocat Yves Bertossa.
Un comunicat de presă al justiției elvețiene arată că Parchetul a deschis o procedură judiciară împotriva Băncii în urma celor recente. revelații su Banca privată HSBC, în centrul unui scandal de fraudă fiscală și spălare de bani legat de droguri și finanțare a terorismului, dezvăluit pe 9 februarie de cătreoperațiunea SwissLeaks.
Legea elvețiană prevede că o bancă poate fi urmărită penal pentru spălare agravată de bani dacă „nu a adoptat toate măsurile organizatorice necesare pentru a preveni producerea acestor infracțiuni pe plan intern”. De asemenea, ancheta poate fi extinsă la „persoanele fizice care vor fi suspectate că au comis acțiuni de spălare a banilor” sau că au participat la acestea.
Scandalul HSBC a fost dezvăluit de un grup de ziare internaționale care au investigat datele furate de fostul informatician al băncii Herve Falciani implicând conturile a peste 106 de clienți bănci din 200 de țări între noiembrie 2006 și martie 2007. 7000 de italieni, inclusiv fețe cunoscute din divertisment și finanțe.
