Caută în birourile de IW Bank la Milano, Varese și Brescia. Aproximativ XNUMX de tranzacții suspecte au trecut prin banca online a grupului Ubi și raportate de Unitatea de Informații Financiare a Băncii Italiei la Parchetul din Milano. Presupusa infractiune care a dus la deschiderea anchetei este Reciclarea e auto-spalare.
Treisprezece oficiali IWBank sunt cercetați pentru că nu ar fi efectuat verificările impuse de lege asupra a câteva mii de tranzacții cu clienții și asupra unor tranzacții deosebit de „opace”, mai ales cele a patru companii cu sediul în Caymans și în alte paradisuri fiscale cu care aceștia. ar fi mutat mai mult de 15 milioane de euro in ultimii 2 ani. Momentan, printre suspecți nu există manageri care să ocupe funcții de vârf în cadrul grupului Ubi.
