英国の銀行グループのジュネーブ本社での検索 HSBC. 操作は、スイスの司法当局による調査の一環として、今日トリガーされました。 マネーロンダリングの悪化 ジュネーブ州のオリヴィエ・ジョルノ司法長官が主導し、初代弁護士のイヴ・ベルトッサが補佐している。
スイス司法当局からのプレスリリースによると、最近の訴訟に続いて、検察庁が銀行に対する訴訟を開始したとのことです。 啓示 su HSBCプライベートバンク、麻薬とテロリストの資金調達に関連する脱税とマネーロンダリングスキャンダルの中心にあり、9月XNUMX日に米国政府によって明らかにされましたスイスリークス作戦.
スイスの法律は、銀行が「これらの犯罪が内部で発生するのを防ぐために必要な組織的措置をすべて採用していない」場合、悪化したマネーロンダリングで起訴される可能性があると規定しています. さらに、調査は「マネーロンダリング行為を行った、またはそれに関与した疑いのある自然人」にまで拡大される可能性があります。
HSBC のスキャンダルは、元銀行のコンピューター科学者によって盗まれたデータを調査した国際的な新聞のグループによって明らかにされました エルベファルチャニ 106 年 200 月から 2006 年 2007 月までの間に、XNUMX か国の XNUMX を超える銀行顧客の口座が関与しました。 7000 イタリア人、エンターテインメントと金融の有名な顔を含みます。
