ミラノ検察庁がイタリア銀行からの報告に基づいて開始した司法捜査は、Ubi グループのオンライン銀行によって転送された XNUMX 万件の疑わしい取引に関するもので、XNUMX 人が調査しました: マネーロンダリングとセルフロンダリングの仮説。
のオフィスを検索 IWBank ミラノ、ヴァレーゼ、ブレシア。 約XNUMX万件の疑わしい取引がUbiグループのオンライン銀行を通過し、イタリア銀行のFinancial Intelligence Unitによってミラノ検察庁に報告されました。 捜査開始のきっかけとなった容疑事案は、 リサイクル e セルフロンダリング.
IWBank の XNUMX 人の職員は、数千件の顧客取引と、特に「不透明な」取引、特にケイマン諸島や他のタックスヘイブンに拠点を置く XNUMX 社の取引について、法律で要求されるチェックを実施しなかったため、調査中です。以上に動かされたでしょう 15百万円 過去2年間。 現在、容疑者の中にユビグループ内でトップの地位にあるマネージャーはいない。
FIRSTonline は、ローマに登録事務所を持つ AL Iniziative Editoriali Srl が発行する経済、金融、証券取引所の独立したウェブ ジャーナルです。 エルネスト・アウチ e フランコ・ロカテリ XNUMX 人の少数株主 (Alessandro Pavesi と Laura Rovizzi) が所有しています。 ポータルとそのアプリケーションは、ミラノとミラノの XNUMX つのアジャイル編集オフィスによって日常生活の中で作成されています。 ローマ、革新的で効果的な技術革新およびウェブ管理者のチームによるものです。
