ब्रिटिश बैंकिंग समूह के जिनेवा मुख्यालय में तलाशी एचएसबीसी. ऑपरेशन आज स्विस न्यायपालिका द्वारा एक जांच के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और जिनेवा के कैंटन के अटॉर्नी जनरल, ओलिवियर जोर्नॉट के नेतृत्व में, प्रथम अटॉर्नी यवेस बर्टोसा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
स्विस न्यायपालिका की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभियोजक के कार्यालय ने हाल ही में बैंक के खिलाफ एक न्यायिक कार्यवाही शुरू की है खुलासे su एचएसबीसी प्राइवेट बैंक, ड्रग्स और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े कर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के केंद्र में, 9 फरवरी कोऑपरेशन स्विसलीक्स.
स्विस कानून प्रदान करता है कि एक बैंक पर गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है यदि "इन अपराधों को आंतरिक रूप से होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक संगठनात्मक उपायों को नहीं अपनाया गया है"। इसके अलावा, जांच को "उन प्राकृतिक व्यक्तियों तक बढ़ाया जा सकता है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई करने का संदेह होगा" या उनमें भाग लेने का।
पूर्व बैंक कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा चुराए गए डेटा की जांच करने वाले अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों के एक समूह द्वारा एचएसबीसी घोटाले का खुलासा किया गया था हरवे फलसियानी नवंबर 106 और मार्च 200 के बीच 2006 देशों के 2007 से अधिक बैंक ग्राहकों के खाते शामिल हैं। इसमें भी शामिल है 7000 इटालियंस, जिसमें मनोरंजन और वित्त के जाने-माने चेहरे शामिल हैं।
