के कार्यालयों की तलाशी लें IWBank मिलान, Varese और Brescia में। लगभग XNUMX संदिग्ध लेनदेन Ubi समूह के ऑनलाइन बैंक के माध्यम से पारित हुए और मिलान लोक अभियोजक के कार्यालय को बैंक ऑफ इटली की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा रिपोर्ट किया गया। कथित अपराध जिसके कारण जांच शुरू हुई है रीसाइक्लिंग e आत्म शोधन.
तेरह IWBank अधिकारी जांच के दायरे में हैं क्योंकि उन्होंने कई हजार ग्राहक लेनदेन और कुछ विशेष रूप से "अपारदर्शी" लेनदेन पर कानून द्वारा आवश्यक जांच नहीं की होगी, जो कि केमैन और अन्य टैक्स हेवन में स्थित चार कंपनियों के ऊपर है, जिसके साथ वे से अधिक ले जाया जाएगा मिलियन 15 पिछले 2 वर्षों में। फिलहाल, संदिग्धों में ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है जो Ubi समूह के भीतर शीर्ष पदों पर हो।
