ব্রিটিশ ব্যাংকিং গ্রুপের জেনেভা সদর দফতরে অনুসন্ধান এইচএসবিসি. সুইস বিচার বিভাগের তদন্তের অংশ হিসেবে আজ এই অভিযান শুরু করা হয়েছে উত্তেজিত মানি লন্ডারিং এবং জেনেভা ক্যান্টনের অ্যাটর্নি জেনারেল, অলিভিয়ার জর্নট, প্রথম অ্যাটর্নি ইভেস বার্টোসার সহায়তায় নেতৃত্ব দেন।
সুইস বিচার বিভাগের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে প্রসিকিউটর অফিস সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি অনুসরণ করে ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করেছে। আয়াতসমূহ su এইচএসবিসি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, মাদক ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের সাথে যুক্ত একটি ট্যাক্স জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে, ফেব্রুয়ারী 9 এ উন্মোচন করেছেঅপারেশন সুইসলিকস.
সুইস আইন প্রদান করে যে একটি ব্যাঙ্ক যদি "অভ্যন্তরীণভাবে এই অপরাধগুলি ঘটতে না পারে সেজন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে" বাড়তি অর্থ পাচারের জন্য বিচার করা যেতে পারে। তদ্ব্যতীত, তদন্তটি "স্বাভাবিক ব্যক্তিদের কাছে প্রসারিত করা যেতে পারে যারা অর্থ পাচারের ক্রিয়াকলাপ করেছে বলে সন্দেহ করা হবে" বা তাদের অংশ নেওয়া হয়েছে।
এইচএসবিসি কেলেঙ্কারিটি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল যা প্রাক্তন ব্যাঙ্কের কম্পিউটার বিজ্ঞানীর তথ্য চুরির তদন্ত করেছিল। হার্ভ ফ্যালসিয়ানী নভেম্বর 106 থেকে মার্চ 200 এর মধ্যে 2006টি দেশের 2007 টিরও বেশি ব্যাংক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট জড়িত। 7000 ইতালীয়, বিনোদন এবং অর্থের সুপরিচিত মুখ সহ।
