استخدم الالذكاء الاصطناعي لتحديد إساءة استخدام السوق المحتملة ، بدءًا منمن الداخل التداول. هذا هو الهدف من المشروع CONSOB يتطور بالتعاون مع المدرسة العليا العادية في بيزا. بفضل التقنيات الجديدة ، في الواقع ، سيكون ذلك ممكنًا تحليل سلوك المستثمر قبل وقوع أحداث معينة حساسة للسعر ، وإخراجها أي شذوذ مقارنة بالماضي. في الأساس ، من خلال هذه الأدوات سيكون من الممكن عزل الحالات المشتبه فيها للتداول من الداخل ، وإساءة استخدام المعلومات المميزة.
الاختبارات الأولى مشجعة: فهي تبلغ عن سلوك تداول شاذ قبل شهر واحد من الاتصال الرسمي الحساس للسعر. علاوة على ذلك ، تستخدم Consob أيضًا الذكاء الاصطناعي للإشراف على العملات المشفرة وظاهرة غسل القنابل للكشف عن المنتجات المعروضة على أنها بيئية ولكنها ليست كذلك.
Consob: حظر 2019 موقعًا للاستثمارات مقرصنة منذ عام 720
وفي الوقت نفسه ، باستخدام الأساليب التقليدية ، حجبت Consob ما مجموعه 720 موقعًا مخصصًا لجمع المدخرات بشكل غير قانوني. يبدأ العد من عام 2019 ، العام الذي مُنحت فيه هذه السلطة الجديدة للهيئة.
فقط في عام 2021 ، حسب آخر الأخبار تقرير Consob السنوي، اتخذت اللجنة 409 إجراءات لإنفاذ القانون ، بما في ذلك 183 إجراء لإغلاق المواقع التي تقدم خدمات مالية مسيئة.
في عام 2021 457 تقريرًا: 67٪ للتداول الداخلي المشتبه به
وفيما يتعلق بإساءة استخدام السوق ، فقد تلقت الهيئة العام الماضي 457 تقريرًا عن المعاملات المشبوهة (تماشياً مع العام السابق ، عندما تم استلام 455). ما يصل إلى 67٪ من الحالات (مقارنة بـ 53٪ في العام السابق) تتعلق بنوبات محتملة من التداول من الداخل ، بينما توقفت فرضيات التلاعب التشغيلي عند 32٪ (من 40٪ في عام 2020). فيما يتعلق بمسألة إساءة استخدام السوق ، بدأت Consob عقوبات إدارية ضد 49 شخصًا طبيعيًا.
كان هناك 2.574 شكوى ، بانخفاض طفيف عن 2.778 في العام السابق. علاوة على ذلك ، انخفض عدد الشكاوى المنسوبة إلى جهات الإصدار والوسطاء بشكل كبير (من 1.567 في عام 2020 إلى 974 في عام 2021) ، في حين زادت الشكاوى المتعلقة بالأطراف غير المصرح لها بشكل كبير (من 758 في عام 2020 إلى 1.138 في عام 2021) وكانت الانتهاكات الأكثر شيوعًا تتعلق بالفرضيات. من النشاط غير القانوني والمفارقات في تقديم خدمات الاستثمار.
اقرأ أيضا - كونسوب ، سافونا: "نحتاج إلى محافظ مكافحة التضخم لتوجيه المدخرات نحو الشركات الإيطالية"
