Siete personas vinculadas al grupo Carige fueron detenidas esta mañana por la Guardia di Finanza por estafa. Entre ellos, también Giovanni Berneschi, expresidente de Carige, y Ferdinando Menconi, exnúmero uno de Carige Assicurazioni. Se ordenó arresto domiciliario para los dos ex gerentes ya que ambos tienen más de setenta años. El juez de instrucción de Génova dictó órdenes de prisión preventiva.
Las hipótesis delictivas son fraude en el sector asegurador del grupo, asociación delictiva transnacional, registro ficticio y blanqueo de capitales. Este último delito se referiría al intento de apoderarse de las acciones de un hotel en Lugano. Se están realizando búsquedas en Génova, Milán y La Spezia y la incautación de bienes por unas pocas decenas de millones de euros.
A primera hora de la tarde, las acciones de Carige subían un 3%, tras el -15% de ayer tras la colocación de la Fundación Carige, que vendió en el mercado una participación del 10,9% a 0,40 euros la acción. La Fundación recaudó 95,2 millones de euros.
La investigación en curso de la Fiscalía de Génova ha llegado a la conclusión de que a principios de junio se habría puesto en marcha la última parte del plan acordado por el expresidente Carige con algunos de los otros sujetos detenidos hoy para definir el paso del hotel. Holiday Inn de Lugano en manos de Giovanni Berneschi y su familia. De ahí la decisión de ordenar de inmediato el auto de ejecución de las órdenes de prisión preventiva.
Las investigaciones -coordinadas por el fiscal adjunto Nicola Piacente y su adjunto Silvio Franz- han reconstruido acuerdos y contactos recientes en base a los cuales el exbanquero y su nuera, Francesca Amisano, acudirían a Lanzarote el 4 de junio. Aquí se habría producido una disputa falsa sobre la compra de una villa: a partir de las reconstrucciones realizadas, los compradores, como representantes de MB Service Srl, habrían detectado ficticiamente defectos de construcción en el edificio al iniciar una disputa con la empresa española La Vanador (administrada por la esposa de uno de los detenidos, Sandro Calloni).
La disputa ficticia -en el diseño de los sujetos involucrados- habría concluido reconociendo una compensación a MB Service (que también tiene entre los socios a la esposa y al hijo de Berneschi): la compensación entonces acordada habría afectado al 50% del hotel Holiday Inn en Lugano , precisamente el activo que en 2006 habían comprado a partes iguales Berneschi y Menconi por 16,3 millones a través de sociedades luxemburguesas con parte de lo recaudado de la operación de fraude de 70 millones contra Carige Vita Nuova tramada por Berneschi, de la ex ad Menconi y por la real promotor inmobiliario Ernesto Cavallini. Las acciones del hotel suizo terminaron entonces en parte en una sociedad constituida conforme a la legislación estadounidense y en parte en la sociedad española.
