En las Regiones del Sur (incluidas las islas) la "brecha fiscal" vale alrededor de 83 mil millones, o el 36% del total, seguida por el Noroeste (27%), el Nordeste (21%) y el Centro ( 17%).
El director Orlandi anuncia que la Agencia está "trabajando en un plan nacional contra la corrupción: no nos limitaremos al correo electrónico" - "Necesario ampliar la receta para las hipótesis de evasión más insidiosas" - Flecha en FCA: "No piensa cualquiera...
El evasor tendrá que pagar todos los impuestos impagos pero tendrá descuentos en multas e intereses, no incurrirá en las sanciones previstas por los delitos fiscales cometidos y sobre todo no será procesado por el nuevo delito de autoblanqueo.
El Consejo Ecofin del 9 de diciembre adoptará la directiva sobre cooperación administrativa, que incorpora un estándar para el intercambio de información en la legislación de la UE.
Según el primer ministro, “la delegación tributaria está cambiando radicalmente el enfoque de la Agencia Tributaria: ya no es el buitre posado en tus hombros el que te picotea, sino un asesor”.
La sucursal suiza del banco inglés está siendo investigada por la Fiscalía de Bruselas por haber "ayudado deliberadamente a cientos de clientes, especialmente a comerciantes de diamantes en Amberes, a evadir impuestos": así es como está sufriendo el Estado...
El objetivo del Gobierno y la Agencia Tributaria es superar las viejas herramientas centrándose en la trazabilidad de los pagos electrónicos, pero no todos están de acuerdo: el relé recibo-POS corre el riesgo de ser menos efectivo de lo esperado.
La mayoría de los comerciantes están evadiendo las nuevas reglas sobre pagos electrónicos porque no hay sanciones, pero está en camino una medida para introducir concesiones y multas.
Para combatir a los negros, es necesario aumentar todo lo que se puede facturar y/o documentar mediante recibo o factura y aumentar los pagos ciertos y rastreables con POS, tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, cheques intransferibles - Así el ciudadano se convertiría en un …
El nuevo acuerdo establece que a partir de 2017 también se intercambiará información sobre las cuentas abiertas a fines de 2015; sin embargo, aún falta la firma de dos grandes nombres.
Se omitió el cargo de declaración de impuestos - Los dos estilistas fueron condenados primero a un año y ocho meses y en apelación a un año y seis meses.
Hay 62 sujetos bajo investigación - Búsquedas e incautaciones realizadas en toda Italia - Empresas de transporte, portería, limpieza y vigilancia en la mira - Las acusaciones: uso de facturas para operaciones inexistentes, quiebra fraudulenta y lavado de dinero.
Por fin llega a la Cámara el proyecto de ley sobre autolavado y divulgación voluntaria en la Cámara - Entre las últimas novedades aprobadas en la comisión, una disciplina particular para los productos de la evasión fiscal: si se destinan únicamente “para uso o disfrute personal”, …
La Organización ha presentado un plan de acción global contra la elusión fiscal por parte de las multinacionales - El documento se enmarca en el plan de reestructuración de las normas fiscales globales que pretende acabar con la erosión de las bases imponibles y la …
El acuerdo entre Italia y Luxemburgo firmado el 21 de junio de 2012 se convierte en ley tras la aprobación por amplia mayoría del Senado - La medida tiene como objetivo evitar la doble imposición sobre bienes y rentas, previniendo el fraude y la evasión fiscal.
En una entrevista con el Corriere della Sera, el nuevo número uno de la Agencia Tributaria explicó que unos cinco millones de declaraciones “ni siquiera hay que integrarlas. Las demás se pueden perfeccionar, como en el cálculo de las deducciones, recurriendo a intermediarios…
En la lucha contra la evasión fiscal, los primeros en ser controlados serán los contribuyentes con una facturación superior a los 100 millones de euros - El contador de ingresos sólo se activará cuando existan discrepancias significativas entre los ingresos y los gastos declarados - Cuidado con los viajes…
Maradona sigue siendo culpable de evasión de impuestos contra el estado italiano. La sentencia sexta lo dice sobre el fondo de las acusaciones contra el pibe de oro y sus diversos recursos, todos rechazados en la Audiencia. Llega la última sentencia de rechazo...
El importe de los ingresos fiscales de enero a mayo de 2014 es de 150,645 millones de euros: lo comunica Hacienda añadiendo que hubo un incremento del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior - Se constata otro incremento…
Una serie de cambios en las reglas del IVA como base de una amplia maniobra para recuperar ingresos por evasión fiscal, que podría permitir una reducción significativa de los niveles impositivos, hasta 59 millones de euros al año: esta es la …
Entre enero y abril de 2014, los ingresos tributarios ascendieron a 119.008 millones de euros, registrando un crecimiento tendencial del 1,6%, +1.929 millones de euros - De la lucha a la evasión los ingresos aumentaron un 21,1%.
El secretario de Justicia de EE. UU., Eric Holder, enfatizó que el Banco ha ayudado "a sabiendas y deliberadamente" a miles de clientes estadounidenses a ocultar sus activos e ingresos durante décadas.
El contrabando de divisas de Suiza a Alemania alcanza su punto máximo: las incautaciones de dinero involucran cada vez más sumas de seis cifras, mientras que el límite máximo de dinero que se puede importar a la Unión Europea sin declaración asciende a...
Dentro de unos meses, el Parlamento tendrá que aprobar el proyecto de ley sobre la regularización de los capitales ilegalmente en el extranjero, tras la renuncia del Gobierno a seguir por el camino del decreto ley - Según Cesare Vento, experto en gestión fiduciaria y patrimonial,…
Suspensión del Registro de los profesionales que colaboren con el empresario en operaciones de elusión, abuso de derecho o fraude transnacional. Mayor profesionalización de los jueces fiscales y mayor endurecimiento del régimen de sus incompatibilidades. Estas son algunas de las peticiones realizadas por la Guardia de…
Aprobado en primera lectura con amplísima mayoría por el Parlamento de Estrasburgo - Para la decisión final habrá que esperar a la votación del Consejo y al examen del nuevo Parlamento Europeo - En el punto de mira, además de intermediarios financieros y profesionales (sujeto a…
En muchos casos los fraudes parten de declaraciones falsas para la solicitud de visados, pasando luego por la creación de casillas corporativas en paraísos fiscales - Un cliente dice que fue guiado "hacia un ascensor controlado desde el exterior, desprovisto de...
Squitieri en la inauguración del ejercicio judicial 2014: “La prevención debe desarrollarse mediante un seguimiento constante de la actividad tanto de la gestión pública como del mercado en general, utilizando herramientas que garanticen la máxima transparencia en la actividad de la administración pública”.
Las personas naturales y las sociedades pueden autodeclarar la posesión de capitales en el exterior no declarados ante las autoridades fiscales, sin incurrir en sanciones penales por omisión de declaración y con reducciones en las sanciones administrativas - Sin embargo, los impuestos evadidos y no pagados se deben…
