Eles venderam diamantes com o dobro do seu valor e eles coletavam altas comissões enganando os clientes, que pensavam que pagariam suas economias, mas nunca recuperariam o investimento. A suposta fraude reconstruída pelo Ministério Público de Milão levou à apreensão preventiva de mais de 700 milhões de euros contra cinco bancos (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti) e duas empresas especializadas na comercialização de diamantes (Negócio Diamante Intermarket e Investimento Privado Diamante). Em tudo, há cerca de 70 suspeitos: entre eles também vários executivos de instituições de crédito, acusados por diversos motivos de auto-branqueamento, fraude agravada e corrupção entre particulares.
Até agora, a Guardia di Finanza identificou cerca de cem supostos golpistas. A lista inclui algumas caras conhecidas: a cantora Vasco Rossi (que investiu dois milhões e meio em diamantes), Federica Panicucci (54 mil euros) e Simona Corta (29 mil euros). Entre os enganados também deve estar a empresária farmacêutica Diana Bracco. O número de poupadores envolvidos, no entanto, está destinado a aumentar.
O sistema mudou do 2012 2016, tanto que bancos e empresas especializadas em pedras preciosas foram multados pelo Antitruste em 15 milhões de euros. No mês passado, o Intermarket Diamond Business foi declarado falido pelo Tribunal de Milão.
Segundo a promotoria de Milão, os bancos ofereciam aos clientes o investimento de suas economias na compra de pedras preciosas: os institutos tornavam-se assim corretores das duas empresas, ao mesmo tempo em que cobravam comissões altíssimas. Naturalmente, os preços foram inflados e foram usados para convencer os poupadores até citações falsas em jornais. deste mecanismo executivos do banco estariam cientes. Os clientes, por outro lado, confiavam no instituto sem saber o real valor das pedras.
No detalhe, a apreensão pela hipótese de fraude é de 149 milhões contra BID, 165 milhões contra DPI, 83,8 milhões contra Banco Bpm e Banca Aletti, 32 milhões contra Unicredit, 11 milhões a serem pagos pelo Intesa Sanpaolo e 35,5 milhões pelo MPS. Pela hipótese de autolavagem, a apreensão é de 179 milhões para BID e 88 milhões para DPI.
ATUALIZAÇÃO
O Banco Bpm informa que "resolveu constituir nas demonstrações financeiras de 2018 as provisões adequadas necessárias para monitorizar os potenciais riscos associados a litígios e as consequências deste acontecimento para proteger os seus clientes, com quem o Banco já vem a definir há meses inúmeros processos, muitos dos quais já foram resolvidos.
O instituto destaca ainda "que desde a instauração do processo o Banco BPM, confiando plenamente no trabalho das autoridades investigadoras, tem colaborado com o judiciário na condução das investigações, prestando suporte efetivo na identificação dos elementos necessários à elucidação do eventos relacionados às vendas do BID a seus clientes".
