Na Itália o transações financeiras suspeitas atribuíveis ao terrorismo. O alarme foi dado pela Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália. Em seu último boletim informativo, a UIF revela que os relatórios relacionados ao financiamento do terrorismo ultrapassaram 1.066 pela primeira vez no ano passado. Ao todo, foram 657, sendo 409 no primeiro tempo e 2017 no segundo. Em 981 foram 475: 506 no primeiro tempo e XNUMX no segundo.
Ao longo de 2018 a Unidade recebeu 98.030 denúncias de transações suspeitas (4,5% a mais que em 2017). Quase todos se referiam a operações de Reciclagem (94.792, contra 86.712 em 2017), enquanto os de divulgação voluntária eles pararam em 2.154, de 2.312 no ano anterior.
em Período de julho a dezembro, o aumento global em termos anuais foi muito mais significativo (+9,1%, para 48.687) e o crescimento deve-se exclusivamente às notificações de reciclagem (47.503 unidades, +13,7%), que mais do que compensaram a nova redução das relativas a divulgação (762 unidades ante 2.312 no mesmo período de 2017).
"Na segunda metade do ano - lê-se no boletim informativo - a Unidade analisou e transmitiu um total de 49.014 denúncias aos órgãos de investigação e adoptou 23 medidas de suspensão de transacções suspeitas no valor de 5,6 milhões de euros (16 medidas na segunda metade do 2017). Os relatórios avaliados pela UIF de interesse financeiro representaram 83,7 por cento do total, mais de 3 pontos percentuais a mais do que no segundo semestre de 2017”.
Além disso, ainda entre julho e dezembro, a UIF recebeu 120 pedidos de informação das autoridades judiciárias e enviou 258 notas de resposta ao poder judicial. No mesmo período, a Unidade realizou 12 fiscalizações.
Fontes:
Boletim da UIF
anexo estatistico
