Hoy se inicia una nueva práctica para combatir la evasión fiscal. Los bancos y las sociedades financieras comenzarán a enviar a la Agencia Tributaria los números de identificación y los movimientos de todas las relaciones financieras con los contribuyentes italianos. Esto creará una nueva base de datos, que estará operativa a partir de finales de octubre.
En particular, se facilitarán las cifras sobre los saldos y movimientos registrados en 2011 en todas las relaciones bancarias y financieras mantenidas por los operadores con clientes en cuentas corrientes, cuentas de depósito, depósitos de ahorro, gestión de activos, fondos de inversión, derivados, avales, fondos de pensiones, tarjetas de crédito, compra o venta de oro y piedras preciosas y cajas de seguridad. Todos los datos de 31 deberán comunicarse antes del 2011 de octubre, los de 2014 a finales de marzo de 2012 y los de 2014 a más tardar en octubre de 2013.
El Garante de la Privacidad ha exigido que todo el proceso garantice la máxima protección de la confidencialidad: los bancos e intermediarios tendrán que encomendar la transmisión de datos a los responsables del tratamiento de los datos personales. En cuanto a las cuentas "blindadas", la Agencia Tributaria debería emitir una circular específica: las leyes sobre la devolución de capitales a Italia preveían el anonimato, por lo que los bancos podrían limitarse a indicar solo su existencia.
Hasta ahora, los inspectores fiscales solo podían acceder a los datos de las cuentas bancarias si primero habían iniciado una investigación formal sobre la base de sospechas bien fundadas. A partir de octubre, sin embargo, la relación se invertirá: la valoración se disparará precisamente sobre la base de los nuevos datos de las cuentas corrientes.
La Agencia Tributaria partirá de estos números para elaborar "listas selectivas específicas de contribuyentes con mayor riesgo de evasión". Sin embargo, los inspectores no podrán utilizar la base de datos indiscriminadamente para verificar los datos de ciudadanos individuales, independientemente del procedimiento de verificación formal.
