Na assembleia de acionistas Andrea Orcel e Pietro Carlo Padoan, CEO e presidente da Unicredit eles apareceram com o orgulho de uma alta de 10 anos no crescimento dos lucros, um retorno de 10,7% para os acionistas, um valor de mercado de ações quase dobrado e um novo ok do BCE para um recomprar de 3,34 bilhões, o maior já lançado por um banco italiano. Os votos dos acionistas foram, portanto, para aprovar as contas, a recompra e o dividendo. Mas também foram positivos os pedidos de aumento salarial dos dirigentes, liderados por Andrea Orcel.
A assembleia de hoje contou com a presença de 3.641 acionistas representando 1.336.844.847 ações ordinárias, equivalentes a 68,88% do capital social através do representante indicado pela UniCredit. Os principais acionistas presentes com participações superiores a 3% do capital social são o BlackRock Group, a Parvus Asset Management Europe e o Allianz Group.
Il título na Piazza Affari perdeu 0,10% para 17,44 euros por ação.
A maior recompra já lançada por um banco italiano foi aprovada
Na terça-feira, o BCE autorizou a execução do programa de recompra Unicredit no valor de 3,343 mil milhões, o maior plano de recompra de ações alguma vez lançado por um banco italiano. “Este é mais um sinal da bom governo deste Banco, especialmente em um momento crítico e turbulento para o setor financeiro", afirmou o presidente da Unicredit Pier Carlo Padoan, na abertura da assembleia de acionistas de hoje, e, acrescenta, "demonstra a solidez do nosso modelo de negócios. Obtemos os melhores resultados da década e sete trimestres consecutivos de crescimento.”
“A aprovação por parte do BCE, refere o banco, assenta na informação financeira disponibilizada pela empresa, que evidencia uma significativa solidez dos níveis de capital e uma geração orgânica de capital no topo do setor. Juntos com a consistência da posição de liquidez, esses elementos garantem que a empresa possa enfrentar cenários de estresse a partir de uma posição sólida”. A autorização vai permitir ao banco distribuir aos accionistas um total de 5,25 mil milhões (buyback mais dividendos), 16% da capitalização bolsista. O índice Cet1 pro forma pós recompra e dividendo é igual a 14,9% e o banco espera aumentá-lo ainda mais.
A distribuição dos lucros
“Não estamos apenas melhorando nossas métricas, mas também reformulando a forma como geramos e distribuímos métricas Útil, para alimentar o crescimento e o sucesso” Padoan começou esta manhã, dirigindo-se aos acionistas.
Baseado em um Resultado líquido de 3,1 bilhões registrados individualmente para o ano fiscal de 2022, o instituto obteve a aprovação dos acionistas do demolir assim:
– aos Accionistas, um dividendo unitário de 0,9872 euros por cada acção em circulação, com direito a pagamento no próximo dia 26 de Abril, no montante máximo de 1,906 mil milhões de euros correspondente a cerca de 35% do denominado “Resultado Líquido do Grupo”.
– um montante de 20 milhões a favor da Fundação UniCredit para iniciativas sociais, solidárias e culturais.
– à Reserva ligada ao sistema de incentivos de médio prazo aos quadros do Grupo, num montante igual a 75 milhões.
– para a reserva legal 100 milhões.
– Além disso, 5 milhões para iniciativas voltadas à inclusão social e laboral de jovens, à promoção da educação e ao apoio às comunidades mais impactadas pela transição energética, estabelecendo uma reserva específica.
Padoan: foco no plano estratégico, não nos deixamos distrair pela especulação do mercado
“Estamos focados em executar o nosso plano estratégico e não vamos perder o foco. Não nos deixaremos distrair pelo contexto exógeno e pela especulação do mercado”, continuou Padoan. Em seguida, acrescentou sobre a Europa, "sem unidade real, sob a forma de uma união bancária e uma união dos mercados financeiros, não poderemos liberar o potencial do nosso continente e desempenhar o papel que poderíamos e deveríamos ter no cenário mundial . E precisamos começar a fazer isso agora."
O ok para o orçamento de 2022. Orcel: nosso melhor resultado em mais de uma década
A assembléia também votou a favor do orçamento de 2022 apresentado pelo banco na Piazza Gae Aulenti em janeiro e que mostrou um lucro de 5,2 bilhões de euros, acima das expectativas dos analistas, em uma alta de 10 anos. Em relação a 2021, o aumento é de 64% para 5,4 bilhões excluindo a Rússia, +47,7% considerando Moscou. EU'lucro contábil para o ano inteiro, por outro lado, chega a 6,5 bilhões de euros e inclui, entre outras coisas, a liberação de DTAs na Áustria e na Itália por 852 milhões no quarto trimestre. “A Unicredit tem alcançado uma série de resultados financeiros notáveis que demonstram um progresso significativo no percurso da transformação industrial e a capacidade de alcançar um excelente desempenho ao longo do ciclo” disse Orcel, destacando que o registado em 2022 “é o nosso melhor resultado em mais de uma década” .
Políticas de remuneração
A diretoria da Unicredit havia proposto alterar o política de remuneração a fim de premiar a superação das metas. Depois de semanas a redigir relatórios diplomáticos, a Unicredit obteve o sinal verde da assembleia quanto ao aumento da remuneração de mais de 900 dirigentes e em particular quanto à remuneração do CEO, Andrea Orcel, até 9,75 milhões de euros (de 7,5 milhões ), superando em muito o amigo e rival Carlos Messina, CEO da Intesa Sanpaolo que em 2022 levou 4,94 milhões entre fixo e variável, com base no esquema em vigor desde 2016
69,1% votaram a favor, contra um consenso esperado de 55-65% dos presentes (ainda remotamente).
Orcel, há dois anos na sela, havia entrado com bônus de 5 milhões (criticado por corretores de fundos de mercado e aprovado com 54% de sim), hoje tem performances a seu favor: além do crescimento dos lucros ao máximo de 10 anos, um rendimento de 10,7% para os acionistas e o valor de mercado quase dobrou. A ambição de ganhar mais, sendo Orcel já o banqueiro mais bem pago na Itália, havia gerado algum descontentamento e, como em 2021, a oposição de Iss e Glass Lewis, os assessores dos fundos institucionais que em duas notas dedicadas haviam criticado a nova política de remuneração, convidando o mercado a votar “contra”. A Unicredit alavancou seus acionistas históricos e, nos últimos dias, Parvus (5%), Allianz (3,3%), Norges (2,9%), Fondazione Cariverona (1,7%) se alinharam. Outros acionistas próximos de Orcel, já no passado, são a Fondazione Crt e a Delfin, com 1,9% cada. E no final a maxi-remuneração do CEO passou.
