O novo Conselho de Administração da Terna reuniu-se hoje em Roma pela primeira vez sob a presidência de Catia Bastioli. O Conselho indicou por unanimidade Luigi Ferraris como CEO da Companhia e, a partir de 1º de maio de 2017, Gerente Geral.
O Conselho aprovou então a estrutura de poderes, confirmando a missão institucional de representar a Companhia perante a Presidente Catia Bastioli, orientando e dirigindo os trabalhos do Conselho, o papel de promoção e assessoria da RSE (responsabilidade social corporativa), bem como supervisionando a atividade de Auditoria e as atividades relativas à participação na empresa "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA " , este último em coordenação com o Diretor-Presidente. Em linha com a estrutura anterior, são conferidos ao Diretor Presidente todos os poderes para a administração da Companhia, com exceção daqueles que lhe forem conferidos pela legislação aplicável, pelos Estatutos ou mantidos pelo Conselho no âmbito de suas atribuições. obrigações.
Com base nas declarações prestadas pelos Administradores, o Conselho de Administração verificou que todos os Administradores cumprem os requisitos de independência estabelecidos pela legislação para o "operador da rede de transporte de electricidade", bem como a posse dos requisitos de idoneidade e a ausência das causas de inelegibilidade e incompatibilidade, conforme exigido por lei e pelos Estatutos em vigor.
Com base nas apreciações efectuadas pelo Conselho de Administração com referência às declarações prestadas pelos Administradores individuais e tendo em conta todos os parâmetros de avaliação previstos no Código de Governo das Sociedades, encontram-se de posse dos requisitos de independência exigidos pela Lei, pela TERNA SpA e pelo Código de Auto-Regulação das sociedades cotadas os Conselheiros: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia e Elena Vasco.
A Presidente Catia Bastioli, detentor dos requisitos de independência previstos na lei, não pode ser declarado independente nos termos do Código de Governo das Sociedades, em virtude do cargo de Presidente da Sociedade.
"Estou muito honrado com a atribuição que recebi como CEO de uma empresa de excelência como a Terna - declarou o novo número um Luigi ferraris -. Começarei imediatamente a trabalhar com uma equipa de qualidade reconhecida na Europa e no mundo, com o objetivo de encontrar as melhores soluções para desenvolver uma rede elétrica cada vez mais vanguardista, sustentável e respeitosa. O know-how da Terna é um valor, assim como os objetivos alcançados nos últimos anos. Mais do que nunca, o futuro da energia significa o futuro das redes, a inteligência que será colocada nela e a capacidade de criar um sistema na Europa e no mundo, de trocar competências para oferecer uma contribuição concreta e mais eficiente às gerações futuras . Um desafio que, estou certo, mais uma vez poderemos enfrentar juntos na empresa”.
Ferraris chega a Terna após quinze anos de experiência profissional adquirida no Grupo Enel, com cargos de alta administração em negócios de geração e distribuição. Um de seus primeiros objetivos será dar um impulso efetivo ao crescimento internacional da Terna, devido ao seu importante perfil como gerente internacional nos mercados de energia da Espanha, América Latina, Eslováquia e Rússia.
O Conselho verificou ainda a posse dos requisitos de profissionalismo, integridade e independência dos membros titulares do Conselho Fiscal de acordo com o disposto na Portaria Ministerial de 30 de Março de 2000, n. 162 a que se refere o art. 26 dos Estatutos e pelo art. 148º, nºs 3 e 4º trimestres da Lei Consolidada das Finanças e tomou conhecimento do que foi comunicado pelo Conselho Fiscal, na sequência das verificações por aquele efectuadas hoje, sobre a detenção pelos Revisores Oficiais de Contas dos requisitos de independência previstos pelo o Código de Governança Corporativa (Critério de Aplicação 8.C.1.) e na posse, para o órgão como um todo, dos requisitos de competência nos termos do art. 19, parágrafo 3, do Decreto Legislativo 39/2010.
O Conselho também previu a reconstituição dos Comitês internos já instituídos mediante a indicação dos Membros de acordo com as indicações do Código de Auto-Regulação. Em decorrência das deliberações acima, os Comitês passam a ter a seguinte composição:
"Comitê de Controle e Risco, Governança Corporativa e Sustentabilidade"
Stefano Saglia – Presidente
Elena Vasco – Membro
Paola Giannotti – Membro
"Comitê de Remuneração"
Fábio Corsico – Presidente
Gabriella Porcelli – Membro
Stefano Saglia – Membro
"Comitê de Indicação"
Luca Dal Fabbro – Presidente
Yunpeng He - Membro
Fábio Corsico – Componente
"Comitê de Transações com Partes Relacionadas"
Gabriella Porcelli – Coordenadora
Luca Dal Fabbro – Membro
Paola Giannotti – Membro
