Buscas na sede em Genebra do grupo bancário britânico HSBC. A operação foi desencadeada hoje como parte de uma investigação do judiciário suíço para lavagem de dinheiro agravada e é dirigido pelo procurador-geral do cantão de Genebra, Olivier Jornot, coadjuvado pelo primeiro procurador Yves Bertossa.
Um comunicado de imprensa do judiciário suíço afirma que o Ministério Público abriu um processo judicial contra o Banco após os recentes rivelazioni su banco privado HSBC, no centro de um escândalo de fraude fiscal e lavagem de dinheiro ligado ao narcotráfico e ao financiamento do terrorismo, revelado em 9 de fevereiro pelooperação SwissLeaks.
A lei suíça prevê que um banco pode ser processado por lavagem de dinheiro agravada se "não tiver adotado todas as medidas organizacionais necessárias para evitar que esses delitos ocorram internamente". Além disso, a investigação pode ser estendida a "pessoas físicas que serão suspeitas de terem cometido atos de lavagem de dinheiro" ou de terem participado deles.
O escândalo do HSBC foi revelado por um grupo de jornais internacionais que investigou os dados roubados pelo ex-cientista da computação do banco hervé falciani envolvendo as contas de mais de 106 clientes bancários de 200 países entre novembro de 2006 e março de 2007. Também envolvido 7000 italianos, incluindo rostos conhecidos do entretenimento e finanças.
