Mais de 100 clientes, incluindo 7 italianos, e 20 empresas offshore teriam um total de 180,6 mil milhões de euros subtraídos ao fisco entre 9 de novembro de 2006 e 31 de março de 2007, graças à cumplicidade de Sucursal suíça de private banking do HSBC britânico, o segundo maior grupo bancário do mundo. A notícia é fruto de uma investigação conduzida entre Paris, Washington, Bruxelas e Genebra por um grupo de jornalistas de 45 jornais, entre eles o inglês The Guardian, o francês Le Monde e a britânica BBC. As investigações abrangem o período 2005-2007.
A lista de supostos sonegadores de impostos inclui traficantes de armas e drogas, financiadores de organizações terroristas, políticos, industriais, soberanos (como o rei do Marrocos Mohammed VI e o da Jordânia Abdallah) e astros do esporte (como Fernando Alonso) e do entretenimento (como John Malkovich, Christian Slater, Elle MacPherson, Phil Collins e Tina Turner). Entre os nomes italianos mais conhecidos, aparecem os do estilista Valentino, De Flavio Briatore e Valentino Rossi. É o que revela o L'Espresso, que edita a chamada “Lista Falciani”, arquivo do ex-banqueiro do HSBC Hervè Falciani.
Todos os envolvidos foram supostamente "encorajados" pelo comitê executivo do HSBC a esconder seu dinheiro em instalações offshore baseadas em Panamá ou no Ilhas Virgens Britânicas. Mais de 5,7 bilhões teriam sido escondidos pelo Banco em paraísos fiscais apenas em nome de clientes franceses.
O HSBC admitiu os erros da sua sucursal suíça: "Assumimos a responsabilidade por falhas passadas no que diz respeito a regras e procedimentos de controlo", explica o Banco em nota, especificando que a subsidiária suíça não foi integralmente incorporada pelo grupo após a compra em 1999 e que, por isso, os níveis de conformidade com as regras são "significativamente inferiores" aos padrões.
em "Lista Falciani” havia sido entregue em 2010 a outros países para que pudessem processar qualquer sonegador de impostos. Graças a estes documentos, o Reino Unido conseguiu recuperar 135 milhões de euros, a Espanha 220 milhões e a França 188 milhões. A lista também é a base de muitas investigações de fraude contra VIPs italianos, mas muitos apelaram argumentando que o dossiê não poderia ser usado.
