A Guardia di Finanza confiscou alguns ativos por 2,6 milhões de euros de Massimo Ferrero, presidente da Sampdoria. A provisão também foi acionada contra o clube Sampdoria, no valor de cerca de 200 mil euros.
Ferrero está envolvido em uma investigação da Unidade Especial de Polícia Monetária que envolve um total de seis pessoas. Os crimes hipotéticos, por motivos diversos, são peculato, fraude, emissão e utilização de faturas falsas, branqueamento próprio e utilização de dinheiro, bens ou utilidades de origem ilícita.
As investigações partiram da análise de uma série de transações financeiras anômalas das empresas do grupo Ferrero. Segundo a hipótese dos investigadores, teriam desaparecido dos cofres da Sampdoria 1,2 milhões, parte do dinheiro arrecadado com a venda ao West Ham de Pedro Obiang no verão de 2015.
O dinheiro teria sido desviado através da utilização de faturas falsas emitidas por uma empresa imputável à Ferrero, ainda que administrada por outra entidade, e posteriormente reutilizado tanto para regularizar dívidas de outras empresas do grupo como para financiar um filme produzido por outras duas empresas, sempre referenciadas ao presidente da Sampdoria.
As investigações do Gdf revelaram ainda uma série de falsos litígios laborais perante a Direcção Territorial do Trabalho de Roma através dos quais foram celebrados 5 acordos de liquidação de 100 mil euros cada, simulando a existência de relações laborais com 5 empresas do grupo. O dinheiro que, em grande parte, sempre sustenta a Guardia di Finanza, foi então usado para comprar uma propriedade de prestígio em Florença.
Ao mesmo tempo, a Procuradoria da Federação de Futebol também abriu um processo contra Ferrero, iniciando contatos com a Procuradoria de Roma para obter os documentos da investigação.
